В отношении экс-владельца банка «Нефтяной» Игоря Линшица прекращено уголовное дело

В отношении бывшего владельца банка «Нефтяной» Игоря Линшица за отсутствием состава преступления прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам адвоката Александра Асниса, в отношении Линшица мера пресечения в виде заключения под стражу и международный розыск отменены.

Рассмотрение дела длится с октября прошлого года. На скамье подсудимых - бывшие председатель правления банка "Нефтяной" Яна Макарова, ее заместители Андрей Салимов, Станислав Просолов и Марина Борисова, а также начальник отдела развития клиентской базы Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова. Макарова и Борисова находятся под подпиской о невыезде, остальные - под стражей.

По версии следствия, подсудимые входили в преступную группу, организатором которой являлся президент концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц, сейчас находящийся в розыске.
По данным следствия, шесть бывших руководящих сотрудников банка использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002-2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд рублей и $300 млн, обналичено 12,5 млрд рублей.

В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые получили доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей было легализовано.