Под текст

Знаменитый испанский судья пересчитает «преступные» деньги

Судья Бальтасар Гарсон, неподкупный красавец-мужчина, гордость и слава испанского правосудия, внимательно смотрит на соотечественников со страниц газет и журналов — хоть и без мантии, но с выразительной такой папочкой под мышкой. Что там,...

Судья Бальтасар Гарсон, неподкупный красавец-мужчина, гордость и слава испанского правосудия, внимательно смотрит на соотечественников со страниц газет и журналов — хоть и без мантии, но с выразительной такой папочкой под мышкой. Что там, в папочке, на сей раз? Там «тамбовско-малышевские». «Убийства, отмывание денег, торговля оружием и влиянием…» Гарсон говорит, что у следствия «есть веские основания подозревать». По испанским законам одного подозрения достаточно, чтобы заморозить банковские счета.

Петрова действительно можно было только подозревать. Все документы по ведению бизнеса он оформлял безупречно. Но его бизнес был поставлен на чересчур широкую ногу. Пальма-де-Майорка, Аликанте, Малага — не Лондон, Франкфурт и Токио. Многомиллионные обороты в курортной зоне разбудили судью Гарсона.

Все несчастливые страны недоверчивы одинаково, все счастливые страны доверчивы по-своему.

Счастливая страна Канада, прежде чем позволить какому-нибудь толстосуму с постсоветского пространства купить здесь недвижимость и легально въехать по программе «бизнес-иммиграции», тщательно проверяет его источники доходов. И если они по канадским меркам недостаточно прозрачны, следует отказ. В начале 90-х отказали Григорию Лучанскому, тогда уже хорошо известному в России и Украине нефтяному магнату, — информация об этом попала в прессу.

В счастливой Испании с ее мизерным налогом на недвижимость в 0,2 процента кадастровой стоимости все наоборот. Вначале — тысячи граждан с невнятной биографией и невнятными источниками богатства легко скупают здесь недвижимость на миллиарды евро. Потом местные фискалы и правоохранители начинают задаваться вопросом: «Откуда деньги?» Потом, отслеживая броуновское движение средств на банковских счетах, начинают подозревать, что деньги наверняка «выстиранные». Потом — арест. Потом — выпуск под залог. Потом — судья продолжает работать с документами. Потом — тишина. А еще через два года — очередная спецоперация с выразительным названием: «Белый кит», «Оса»… Сейчас — «Тройка» (ну ясно, почему: Петров—Малышев—Изгилов). Сотни полицейских, десятки задержанных, грозные заявления официальных лиц. Все происходит по очень похожему сценарию: много шума и — ничего.

К тому же у испанских спецслужб до странности короткая память. Судите сами: первый свой бизнес в Испании — отель «Пальмира Бич» стоимостью в 15 миллионов евро — группировка Петрова, по данным следствия, открыла еще в 1990 году, но потом лишилась имущества в результате судебного разбирательства. Тем не менее в 1999 году Петров, опять же по данным следствия, прибыв в Испанию, вновь открывает и развивает бизнес, в основном в сфере недвижимости, постепенно доведя его стоимость до 30 миллионов евро.

Глава МВД Испании Альфредо Перес Рубалькаба утверждает, что операция «Тройка» была подготовлена и осуществлена в сотрудничестве со спецслужбами Германии, Швейцарии и США, которые оказали неоценимую помощь в отслеживании движения денег сомнительного происхождения, в том числе через Латвию и Кипр. Но почему-то американское ФБР не торопится поздравлять испанских коллег с успехом. А между тем американцы собаку съели на делах об отмывании денег русской мафией. Помните историю вокруг банка «Апоалим» в Израиле, через который якобы отмывали средства израильские олигархи российского происхождения? ФБР полностью доверило это дело новообразованному отделу израильской полиции по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ). Но через какое-то время американцы выяснили, что донесения израильских «секретных агентов» на самом деле почерпнуты из российского интернета.

Разразился скандал, стоивший ЯХБАЛу солидной доли репутации.

«Разгромом русской мафии мы хотим сказать всем преступным группировкам, что они никогда не будут чувствовать себя спокойно в нашей стране», — уверяет сограждан министр Рубалькаба.

Все министры внутренних дел счастливы одинаково…