Оригинал материала
В Нью-Йорке подан первый иск
Вокруг России
В Нью-Йорке подан первый иск
11 СЕНТЯБРЯ 2013 г. АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦ
Правоохранительные органы США приступили к практической реализации "закона Магнитского". Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара внес в министерство юстиции гражданский иск о конфискации недвижимости и финансовых средств компании Prevezon Holdings и еще восьми компаний, в названиях которых фигурирует Prevezon, а также компаний Ferencoi Investments и Kolevins. Прокуратура полагает, что, закупая квартиры и открывая счета в Нью-Йорке, преступная группа из России пыталась отмыть средства, полученные в результате махинаций вокруг фонда Hermitage Capital. «Это значительный шаг к раскрытию сложной последовательности действий, служивших для отмывания денег, которая работала в известной зарубежной мошеннической схеме, — говорится в заявлении окружного прокурора. — Подозревается, что российское преступное предприятие пыталось отмыть часть из украденных миллиардов рублей путем покупки дорогой недвижимости на Манхэттене». Из заявления прокуратуры следует, что речь идет как минимум о четырех квартирах, стоимостью 6-7 миллионов каждая.
По версии следствия, преступникам удалось с помощью махинаций захватить три компании, принадлежавших Hermitage Capital, и добиться в судах признания их убыточности. Потом мошенники подали заявления о возмещении уплаченного ранее НДС из бюджета. Эта схема и была разоблачена Сергеем Магнитским, который затем в отместку был арестован и умер в тюрьме.
Все эти фирмы принадлежат некоему Денису Кацыву и его партнерам. Денис — сын Петра Кацыва, занимавшего посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, который ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Он скорее всего непричастен к убийству Магнитского, однако, по мнению американского прокурора, был частью системы отмывания денег.
Похоже, надежды жуликов и воров на то, что "закон Магнитского" не будет применяться на практике вовсе или будет применяться чрезвычайно узко (только в отношении чиновников, непосредственно причастных к его гибели), не оправдываются. Американские прокуроры намерены толковать закон расширительно. Первый иск пошел. Любопытно, кто следующий?