Бывший владелец «Открытия» Беляев получил иск на сотни миллионов долларов

Банки «Траст» и «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к проживающему в Нью-Йорке бывшему совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Соответствующий документ на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк обнаружил Forbes.

«Траст» и «Открытие» утверждают, что Беляев (он проживает в США под именем Вадим Вольфсон), использовал «неофициальный периметр группы [“Открытие”]», чтобы вывести на принадлежащие ему компании как минимум 100 млрд рублей.

В качестве доказательств истцы приводят электронные письма, в которых обсуждались сделки, целью которых был вывод активов. Все они, пишет Forbes, проводились по одной схеме.

Сначала, как утверждают истцы, «Открытие» или «Траст» («Открытие» занималось его санацией после краха этого банка в конце 2014 года) выдавали необеспеченный заем на миллиарды рублей компании «Открытие холдинг» или ее «дочке» Otkritie Capital — для покупки ценных бумаг. Заемщик сразу же покупал бумаги. Через несколько дней он их продавал, но деньги кредитору не возвращал — вместо этого переводил их компании Otkritie Investments Cyprus Limited, «внучке» «Открытие холдинга», или другим офшорным структурам. Такие операции тоже оформлялись как займы. Потом деньги делились на порции и опять же в виде займов выдавались компаниям из «неофициального периметра “Открытия”», то есть фактически на счета Беляева и его партнеров.

Общая сумма операций, перечисленных в иске, равна 116 млрд рублей.

«Траст» подтвердил Forbes подачу иска. «Наша задача — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», — передала пресс-служба.

Узнайте больше

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов становился героем проекта «Русские норм!». В интервью Елизавете Осетинской он рассказывал в том числе и о претензиях к прежним владельцам «Открытия».