Финразведка США получила данные о сотнях переводов внутри России

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получило информацию о 189 помеченных как подозрительные транзакциях между российскими банками — она стала доступной из-за того, что переводы проводились в долларах, пишет РБК. Накануне СМИ сообщили об утечке из финразведки более 2,1 тысячи так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed, предоставил РБК базу данных с 3810 транзакциями с 2008 по 2016 годы с участием российского контрагента. В 95% случаев это переводы в Россию и из России в иные юрисдикции.

Но в 5% случаев подозрительными сочтены транзакции между российскими банками — 189 переводов на общую сумму около $760 млн. Эти транзакции проводились в долларах, поэтому в них обязательно принимали участие американские банки-корреспонденты (Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase), которые и отправляли SAR в финразведку. SAR не значит, что факт правонарушения действительно имел место.

Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, которые Bank of New York Mellon посчитал подозрительными, являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) — на $116,7 млн (2012 год) и на $102 млн (2010 год).

По данным эксперта РБК, банковские отчеты о подозрительных транзакциях являются в высшей степени конфиденциальными документами, а российские банки не могут знать, что их операции попали в SAR.