Афера на $163 млн

В Америке судят главаря «армянской мафии», наживавшейся на медстраховках

В расследовании крупнейшей в истории США аферы в области государственного медстрахования — первая сенсация. Не дожидаясь суда, назначенного на лето 2012 года, признал себя виновным 47-летний «вор в законе» Армен Казарян по кличке Пзо, считающийся «крестным отцом армянской мафии» в Америке. Как это было и что из этого следует — автор The New Times узнавал непосредственно из документов американского суда

Основных фигурантов аферы повязали 13 октября 2010 года сразу в девяти городах США

Агенты ФБР изымают оборудование психиатрической клиники в Майами (штат Флорида), администрация которой была в сговоре с мошенниками

«Я был участником преступного сговора», — сказал Казарян через переводчика федеральному судье Полу Гардефи. Такие слова от преступника такого уровня американская Фемида услышала впервые. Последним «вором в законе», арестованным в США по уголовным обвинениям, был покойный Вячеслав Иваньков по кличке Япончик — его взяли в июне 1995-го. Но тот, в отличие от Казаряна, после ареста молчал в тряпочку и требовал адвоката.

Виртуалы «в законе» Армена Казаряна арестовали осенью 2010 года вместе с 73 другими фигурантами, в основном армян-эмигрантов из бывшего СССР и граждан независимой Армении. Им предъявили целый букет обвинений — от иммиграционного мошенничества до отмывания денег. Но самое сенсационное касалось грандиозной аферы, в ходе которой мошенники, по данным прокуратуры, на $163 млн «развели» Medicare — систему государственного медицинского обслуживания престарелых. ФБР окрестило банду Организацией Мирзояна и Терджаняна (ОМТ) — по именам двух ее главарей. «Крестный отец» Казарян оказывал личное покровительство, проще говоря, крышевал. Аферисты действовали по схеме, до которой в США не додумался еще никто.

Один из главарей преступной группы — Роберт Терджанян (в центре)

Механизм медицинских афер однообразен: мошенники договариваются с врачами, открывают на их имя клиники и затаскивают туда пациентов, которые разрешают им пользоваться своими фамилиями и регистрационными номерами в системе соцобеспечения. А потом выставляют государству счета за мифическое лечение этих пациентов или якобы предоставленное им оборудование, например, инвалидные кресла или специальные кровати

* * Подробнее об этом см. The New Times № 8 от 7 марта 2011 года. . Но так или иначе все эти схемы нуждались в реальных врачах, реальных клиниках и реальных пациентах. А вот преступная группа, которую крышевал Казарян, обходилась без трех указанных элементов, действуя в виртуальном режиме. ОМТ не нуждалась в реальных врачах — она похищала их личные данные. Не открывала она и реальных клиник — ей достаточно было почтовых ящиков или снятых для этой цели пустых помещений. Аферисты не соблазняли потенциальных пациентов консервами, а пользовались их похищенными именами и регистрационными номерами. «Липовые, или фантомные, клиники существовали лишь на бумаге, — отмечает прокуратура, которая расследовала это дело с 2009 года. — У них не было врачей, и они не лечили никаких пациентов».

В армянскую «группировку» входили и аферисты «славянской национальности», например, Михаил Добрушин (фото сверху) и Галина Вук (на нижнем фото)

Хотя в ОМТ состояли десятки людей, масштабы аферы были настолько велики, что Мирзоян-Терджанян не успевали за всем уследить и иногда попадали впросак. Например, их фантомный патологоанатом выставлял Medicare счета за осмотр вполне себе здравствующих больных. Лор-врач просил оплатить ему ультразвуковое просвечивание беременных. Нарушения сна лечили то хирург, то дерматолог, то терапевт. Задним проходом занимался то патологоанатом, то ухо-горло-нос, то психиатр.

Организаторы аферы прекрасно знали, что век их короток — администраторы Medicare рано или поздно спохватятся. Поэтому расчетный срок жизни фантомных клиник (а мошенники в общей сложности открыли 118 штук в 25 американских штатах) не превышал нескольких месяцев. Потом клиника закрывалась, а вместо нее открывалась новая. Но за ее недолгую жизнь ОМТ успевала предъявить Medicare к оплате счета на сотни тысяч и миллионы долларов. И Medicare платила: мошенники в общей сложности успели слупить с нее более $35 млн. С января 2008-го по июнь 2010 года на один только счет Казаряна в Bank of America поступило $112 475 наличными. Ездил «крестный отец» на роллс-ройсе «Фантом» за $350 тыс., хотя его адвокат Марк Герагос сейчас и утверждает, что машина его подзащитному не принадлежала. Барыши обналичивались в ювелирных лавках или в казино Лас-Вегаса, где на них покупались груды фишек. Кроме того, разными способами деньги переводились в Армению либо клались на банковские счета, открытые людьми, которые собирались вернуться в закавказскую республику. Замысел в данном случае состоял в том, что если власти спохватятся и начнут выяснять происхождение денег, то спрашивать будет не у кого.

Без деталей Чистосердечное признание Казаряна окончилось пшиком. Дело в том, что процедура признания вины в американском суде определяется специальным протоколом, который, в частности, предусматривает, что обвиняемый сформулирует своими словами, в чем же, собственно, он признается. Вот этого Казарян толком сделать не смог. Попытка признания длилась минут двадцать, пока судья наконец не заметил: «Вы сказали, что участвовали в сговоре, но я не услышал деталей сговора». «Мы совершенно запыхались, переводя с английского на армянский и потом опять с армянского на английский», — пытался объяснить адвокат Марк Герагос. Он также доказывал, что Казарян вообще «неграмотный», что он говорит на особом диалекте армянского, который включает армянские слова вперемешку с русскими, и поэтому не понимал фэбээровских переводчиков, говоривших на другом диалекте. И вообще, мол, Казарян имел в прошлом лишь спорадический контакт с американской юстицией и поэтому толком не соображал, что происходит. Но судью Градефи эти доводы не убедили, он попросил Казаряна получше подготовиться к следующему заседанию, которое пока откладывается, но вряд ли будет отложено надолго. Самое любопытное, однако, в другом.

Фигурант со связями

По утверждениям сайта «Криминальная Россия», неоднократно судимый уроженец Еревана Армен Казарян был «коронован» в 1991 году в Ростове-на-Дону в присутствии «воров в законе» Кирпича и Артюши. Согласно оперативным данным, Пзо в 1990-х годах был лидером организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия, драгоценных камней и редкоземельных металлов, контрабандой наркотиков, а также похищением людей и вымогательствами. В декабре 1993 года на трассе Ростов — Москва были расстреляны два армянских «вора в законе» Або и Лева. В организации их убийства подозревался Армен Казарян, однако ему удалось избежать ответственности, как и в случае с задержанием в Москве в том же году за разбойное нападение в составе группы. В 1995 году Пзо сам оказался на волосок от гибели, когда рядом с ним в Москве из снайперской винтовки был убит криминальный авторитет Ишхан Саркисян, также принимавший участие в «коронации» Казаряна. После этого Армен Казарян перебрался за океан, скрываясь от мести обманутых им в России авторитетов дагестанской ОПГ. В американских судебных документах никаких упоминаний о вышесказанном нет.

Американская прокуратура приводит в своих документах цитаты из телефонных разговоров, которые, по ее словам, свидетельствуют: у мошенников были связи в руководстве Армении. Конкретных имен она не называет, но это не значит, что их у нее нет

* По некоторым данным, Казарян состоит в дружеских отношениях с Александром Саргсяном — братом президента Армении Сержа Саргсяна. . Кстати, по словам прокуроров, у Казаряна имеются хорошие связи и в Азербайджане, хотя ему предоставили в 1996 году убежище в США на том основании, что он опасался преследований в обеих странах. «Заявление Казаряна на убежище было вопиюще лживым», — говорится в ходатайстве прокуратуры о том, чтобы «вора в законе» не выпускали под залог. В частности, Казарян утверждал, что у него на глазах его отца облили бензином и подожгли, а его самого чуть ли не убили, когда он посетил отцовскую могилу. Однако по ходу следствия выяснилось что отец Казаряна жив и находится в России. В ответ Казарян заявил, что с убийством отца «ошибся».

По словам прокуроров, Казарян в последние годы ездил и на Кавказ, и в Европу. В апреле прошлого года он, например, вылетел из Лос-Анджелеса в Париж и пробыл за границей до июля. Возвращаясь в США, указал на границе в анкете, что был лишь во Франции, хотя из его разговоров с Давитом Мирзояном следует, что он провел большую часть времени в Армении. Обман иммиграционного ведомства — серьезный проступок, и Казаряну грозил реальный срок еще и по этой статье. Тем не менее в обмен на признание вины прокуратура согласилась требовать для него лишь 37 месяцев тюрьмы. Почему такая снисходительность? Может, это аванс — в расчете на то, что Казарян поведает следствию много других интересных деталей о своей жизни по обе стороны океана. Или уже поведал?

В США есть две федеральные программы в области медстрахования: Medicare — для американцев старше 65 лет, а также некоторых категорий инвалидов и Medicaid — для неимущих. На обе программы, принятые несколько десятилетий назад, государство тратит примерно $800 млрд в год. В марте 2007 года власти США сформировали межведомственную спецгруппу по борьбе с мошенничеством в этой сфере. С тех пор к суду были привлечены более 800 лиц и организаций, которые нагрели Medicare в общей сложности на $2 млрд.