Прокуратура Франции начала новое расследование в отношении собственности семьи миллиардера Керимова

Французская прокуратура расследует приобретение дочерью российского миллиардера Сулеймана Керимова Гульнарой собственности на Лазурном берегу, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, прокуроры подразделения, отвечающего за борьбу с организованной преступностью, намерены установить конечного бенефициара собственности.

Детали. Прокуратура намерена изучить финансовые потоки, позволившие Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в так называемой бухте миллиардеров на мысе Антиб, уточняют источники агентства.

• Расследование опирается на отчет французского Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) за июнь этого года, говорят собеседники агентства. Издание Mediapart ранее сообщало о том, что этот документ свидетельствует о том, что Гульнара потратила на приобретение структур, владеющих этой собственностью, 268 млн евро, а большую часть суммы предоставил ее брат Саид.
• Адвокат Керимовых Никита Сычев сообщил агентству, что отчет Tracfin касается реструктуризации собственности, «проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил».

Контекст. В ноябре 2017 года Керимова задержали в Ницце, против него было выдвинуто обвинение в уклонении от уплаты налогов. После короткой поездки в Москву в начале 2018 года («Дождь» сообщал, что об этом просил лично Владимир Путин), в июне французские власти сняли с Керимова все обвинения.

• Весной этого года Керимов, который находится по санкциями США с 2018 года, попал также в санкционные списки Великобритании и ЕС (в последнем он фигурирует как бизнесмен, приближенный к Путину).
• Две недели назад США ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова, в том числе против Саида и Гульнары Керимовых, а также против четырех компаний недвижимости, используемых последней. Под санкции также попали граждане Швейцарии Лорин Кац и Александр-Вальтер Штудхальтер. Минфин США утверждает, что Кац был президентом всех четырех компаний, а Штудхальтер ранее владел виллами через швейцарскую компанию.