Руководители старейшего коммерческого банка «Экспресс Кредит» обвиняются в незаконном присвоении 7 млрд рублей

Сотрудники МВД России пресекли деятельность преступной группы во главе с руководителями банка «Экспресс Кредит», которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд рублей, передает РБК.

По данным следствия, руководители банка в течение длительного периода времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. Для скрытия незаконной деятельности преступники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр.

В ходе обысков в коммерческих банках «Экспресс Кредит» (Москва) и «Тула Экспресс» (Тула) были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 фиктивных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент».

В результате заведено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

АКБ «Экспресс-кредит» является одним из старейших коммерческих банков Российской Федерации, зарегистрирован Госбанком СССР 05.12.1989 г. Банк имеет лицензию ФСБ России № 12795 от 01.09.2008 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

«Экспресс-кредит» является членом секции СЭЛТ валютного рынка ММВБ, фондовой секции ММВБ по операциям с корпоративными ценными бумагами, Ассоциации российских банков, Московской Торгово-Промышленной Палаты, Ассоциации региональных банков "Россия". Банк является участником системы страхования вкладов.

Размер активов по РСБУ на 1 октября 2008 года составил 4,123 млн рублей (306-е место в рэнкинге банков РФ по версии «Эксперта РА»), размер собственного капитала — 557,1 млн рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года — 37,8 млн рублей.