В Петербурге прошли обыски по делу «теневых банкиров»

Сотрудники экономической полиции и регионального управления ФСБ провели «масштабную спецоперацию» с обысками и задержаниями участников группы, которая подозревается в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

По версии следствия, участники группы при помощи расчетных счетов подконтрольных фирм обналичили более 2 миллиардов рублей с января 2018 года. За свои услуги злоумышленники брали 14,5 % от обналичиваемой суммы.

Для обналичивания использовались деньги, заработанные через продажу продуктов в Петербурге, Москве и Московской области. Вся схема помогла уйти от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей десяткам подконтрольных фирм, сообщают в пресс-службе ГУ МВД.

Силовики провели около 30 обысков в офисах коммерческих структур в Петербурге и Москве, а также в местах проживания фигурантов. При обысках силовики изъяли в том числе более 27 миллионов рублей.

В МВД сообщают, что в преступления были вовлечены более 20 человек, но задержаны на данный момент только двое: 45-летняя петербурженка, которую следствие считают одним из организаторов схемы, и 42-летний москвич, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм.

Получайте главные новости дня — и историю, дарящую надежду 🌊

Подпишитесь на вечернюю рассылку «Бумаги»