Дело о прачечной

Уголовные дела об отмывании «грязных» денег передаются в суды

Уже в апреле в суды могут быть переданы первые уголовные дела, возбужденные правоохранительными органами по материалам Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине. Как сообщил вчера глава КФМ Виктор Зубков, к передаче готовятся 6--7 дел, касающихся легализации доходов, полученных преступным путем. В них фигурируют как юридические, так и физические лица, причем не только из России.

Однако на фронте борьбы с финансированием терроризма дела, похоже, обстоят не столь успешно: материалов пока единицы. «Эти операции зачастую законны, в них задействованы легальные деньги», -- объясняет ситуацию Виктор Зубков. Для более действенной борьбы с финансовой подпиткой террористов КФМ подготовил список лиц, причастных к террористической деятельности. Первый вариант списка уже рассылается по организациям, которые по закону должны поставлять в комитет информацию о подозрительных сделках. Причем такой информации поступает все больше, о чем не преминул предупредить кого следует глава комитета.

Однако в Европе, видимо, считают, что резервы для усиления борьбы с «грязными» деньгами в России еще есть. Чтобы использовать их по максимуму, Евросоюз выделил в рамках программы TACIS 2,5 млн евро. Европа хочет, чтобы в России была создана система противодействия отмыванию денег, отвечающая всем международным стандартам. Как предполагается, на средства ЕС будут повышать квалификацию сотрудники Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) -- как центрального аппарата, так и региональных представительств. Причем знакомиться с передовым опытом зарубежных коллег российские финансовые разведчики будут, что называется, с выездом на место. Кроме того, как сообщил вчера глава КФМ Виктор Зубков, проект позволит комитету не только ознакомиться с передовым зарубежным аналитическим программным обеспечением, но и приобрести программные продукты, необходимые для обработки информации. Деньги Единой Европы пойдут и на совершенствование системы обмена информацией между КФМ и подразделениями финансовых разведок других стран. Эта система, имеющая для комитета, по словам г-на Зубкова, особую важность, пока только создается. Ведь Россия лишь недавно начала полноценно участвовать в общемировой борьбе с отмыванием: еще осенью прошлого года она значилась в черном списке стран, которые недостаточно борются с «грязными» деньгами. Несмотря на это, на основании российских материалов уже начаты расследования в США, Швейцарии и Болгарии. В этом году обмен информацией расширится. Уже сейчас в КФМ поступило из-за рубежа свыше 80 запросов, тогда как за весь прошлый год их было около 100. Из России же уйдет, как ожидается, гораздо больше прошлогодних 40 запросов.

Михаил ВОРОБЬЕВ