| Россия вправе разрешить своим гражданам вывозить до 15 тыс. долларов Борцы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма в стремлении взять под контроль все финансовые потоки добрались наконец и до наличной валюты. Однако россияне, выезжающие за рубеж с наличкой, могут, судя по всему, не волноваться.
По заверению главного российского финансового разведчика, главы Федеральной службы по финансовому мониторингу («Росфинмониторинг») Виктора Зубкова, отечественное валютное законодательство соответствует новой рекомендации Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF), одобренной на пленарной сессии FATF в октябре в Париже.
Специальная рекомендация №9 по противодействию финансированию терроризма призывает страны взять под контроль трансграничные перевозки наличной валюты и других валютных ценностей с целью предотвратить финансирование терроризма и отмывание денег. «Подобный контроль у нас уже есть, поэтому на нашем валютном законодательстве эта дополнительная рекомендация особенно не отразится», -- сказал вчера Виктор Зубков агентству Интерфакс-АФИ. Вместе с тем, по его словам, может потребоваться «некоторая конкретизация вопросов правого регулирования» такого контроля. Правда, как подобная конкретизация будет выглядеть на практике, глава «Росфинмониторинга» не пояснил.
Напомним, что сейчас в соответствии с законом «О валютном регулировании и валютном контроле» физические лица -- резиденты и нерезиденты -- могут единовременно вывозить из России наличную иностранную валюту в эквиваленте до 10 тыс. долл. При этом суммы до 3 тыс. долл. можно не декларировать. В то же время, как сообщил по итогам парижской сессии FATF генеральный секретарь организации Джон Карлсон, в специальном примечании к рекомендации №9 предлагается ограничить легальную перевозку наличных денег, осуществляемую на основе подачи деклараций, суммой 15 тыс. долл. Иными словами, Россия в сфере трансграничного перемещения наличной валюты даже не выбирает всю квоту.
Впрочем, заявление Виктора Зубкова отнюдь не означает, что российское законодательство в сфере борьбы с грязными деньгами и финансированием терроризма законсервировано. О том, что оно может быть вновь ужесточено, не далее как месяц назад говорил министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, станет жестче контроль за финансовыми потоками, будет больше возможностей для блокирования подозрительных операций, замораживания счетов.
Слова не разошлись с делом. Не исключено, что уже в ноябре Госдума рассмотрит поправки к антиотмывочному законодательству, обязывающие банки приостанавливать на срок до пяти дней операции по снятию наличных со счета, если их сумма равна или превышает 600 тыс. руб. За эти пять дней «Росфинмониторинг» должен убедиться в том, что снимаемые со счета деньги «чистые» и не предназначены для финансирования терроризма. Кроме того, поправками, разработанными думским комитетом по безопасности, предлагается приостанавливать операции по снятию наличных, если они производятся гражданами-нерезидентами. Михаил Воробьев |
