Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда

Следователи закончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении трех участников межрегиональной организованной группы, обвиняющихся в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 30 млрд рублей. По данным следствия, за время своей преступной деятельности мошенники извлекли доход на сумму более трех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы, сообщает сайт ГУ МВД России по Центральноиу федеральному округу.

По версии следствия, в махинациях участвовали сотрудник коммерческого банка "Конгресс-Банк" и двое безработных. Не имея лицензии, они проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц, а также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли-продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета "фирм-однодневок", открытых в "Конгресс-Банке", в котором работал один из злоумышленников. Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами.

При этом в своей противоправной деятельности злоумышленники пользовались двумя офисными помещениями вышеуказанного коммерческого банка, а выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка. За свои услуги мошенники брали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. По данным Bfm.ru, сумма комиссии при транзитных операциях составляла 1%, при обналичивании - от 3,5%.

Услугами банка для обналичивания и транзита денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов, в различные страны мира пользовались как физические, так и юридические лица. Деньги по безналичному расчету переводились на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных преступной группе фирм, откуда впоследствии они перечислялись на счета других компаний или обналичивались. В подтверждение сделок клиентам предоставлялись фиктивные документы (договора, акты, счета).

Теневой банк позволял своим клиентам легализовать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные наличные денежные средства, как для личного пользования, так и для взяток коррумпированным чиновникам, либо переводить в безналичные денежные средства для транзита в другие государства.