$8 млрд, которые потрясли SEC

Финансовый магнат Аллен Стэнфорд обвинен в мошенничестве Американский миллиардер, владелец компании Stanford Financial Group Аллен Стэнфорд обвиняется в мошеннических операциях на сумму $8 млрд. Во вторник вечером такую информацию разместила на своем сайте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По ее заявлению, Stanford International Bank, принадлежащий 58-летнему бизнесмену, полтора десятка лет обманывал клиентов. В течение 15 лет организация продавала ценные бумаги, так называемые "сертификаты депозита", которые гарантировали инвесторам получение высокого процента. При этом компания уверяла клиентов, что их средства инвестируются в ликвидные финансовые инструменты. На самом же деле часть денег вкладывалась в недвижимость и частные компании.

Впрочем, до последнего времени финансовые операции Стэндфорда не привлекали внимания властей. Это случилось лишь после того, как в январе финансовый аналитик Алекс Далмади отметил, что некоторые из финансовых схем банка Стэндфорда выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так, когда средняя доходность банков по депозитным сертификатам колебалась на уровне 4,5% годовых, Стэндфорд обещал 7,5%.

Пока обвинения в мошенничестве предъявлены трем сотрудникам компании Стэндфорда. Сейчас, после подачи SEC соответствующих документов, окружной федеральный суд штата Техас заморозил счета компании, а среди вкладчиков банка возникла паника.

До недавнего времени у Аллена Стэндфорда и его фирмы была очень хорошая репутация. Он был известным филантропом. Годами Стэндфорд выдавал себя за дальнего потомка создателя Стэнфордского университета. Однако учебное заведение это неоднократно опровергало.

В 1986 Аллен Стэнфорд основал Guardian International Bank, который со временем трансформировался в Stanford International Bank. По информации агентства Bloomberg, у него насчитывается 30 тыс, клиентов, а капитал составляет $7,2 млрд. Помимо банка в холдинг Стэнфорда входят брокеро-дилерская и консалтинговая компании, а также управляющая компания Stanford Capital Management. В последнем рейтинге богатейших людей Forbes Стэндфорд занял 605-е место с состоянием в $2 млрд.

Напомним, что совсем недавно случилось несколько громких скандалов, связанных с финансовыми мошенничествами.

В декабре прошлого года был арестован экс-глава совета директоров фондовой биржи NASDAQ, настоящая легенда Уолл-стрит Бернард Мэдофф. Погорел он по собственной вине: сложностями своей компании (оперировавшей активами на сумму около $50 млрд) в результате финансового кризиса он поделился с сыновьями, те же - с адвокатом, который в свою очередь обратился за помощью в ФБР. Помимо этого в настоящее время ФБР проводит расследование свыше 500 случаев мошенничества в американских фирмах.

18.02.2009 / НАТАЛИЯ ЕРЕМИНА Материал опубликован в "Газете" №29 от 19.02.2009г.