Оригинал материала
В Москве пресечено отмывание крупных денежных сумм
В Москве пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием и переводом за рубеж крупных сумм денег. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. Там отметили, что, по предварительным данным, таким образом было незаконно легализовано несколько миллиардов рублей с использованием так называемых фирм-"однодневок". "В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении одного из злоумышленников было установлено, что он действовал вместе с сообщниками, - сообщили в пресс- службе. - Затем выяснилось, что это преступное сообщество продолжительное время занималось незаконной финансовой и банковской деятельностью на территории России".
По информации департамента, участники группировки использовали реквизиты фирм-"однодневок", оформленных на утраченные паспорта граждан. "С их помощью они обналичивали крупные суммы денег затем паковали их в сумки и переправляли своим клиентам, а также перечисляли в адрес подконтрольных офшорных компаний, имевших счета в латвийских банках", - отметил собеседник агентства. Для пресечения деятельности группировки сотрудники милиции провели обыски в Москве сразу по трем адресам. "Во время одного из обысков частные охранники, охранявшие офис, попытались оказать сопротивление оперативникам и милиции пришлось применить спецсредства. В это время работники фирм пытались уничтожить финансовые документы - сжигали бумаги, разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации", - рассказали в пресс-службе. Однако, там подчеркнули, что злоумышленники не успели уничтожить большую часть вещественных доказательств.
"В ходе трех обысков было изъято 4 сервера, 13 жестких дисков, 8 ноутбуков, 10 системных блоков и более 200 печатей фирм-"однодневок", - сообщили в департаменте. Там же были найдены почти 36 млн рублей, более 102 тысяч евро и 12 тысяч долларов. Решается вопрос о возбуждении в отношении участников группировки уголовного дела сразу по трем статьям УК РФ - "Незаконное предпринимательство", "Незаконная банковская деятельность", "Лжепредпринимательство". Максимальный срок наказания, который им грозит по этим статьям, 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Также, подчеркнули в министерстве, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности охранников, которые оказали сопротивление милиционерам. По данным ДЭБ, за январь-ноябрь 2007 года подразделениями экономической безопасности было выявлено более 72 тысяч преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой. Возмещен ущерб в размере свыше 6 млрд рублей.