Уго Чавесу надо поторопиться

FATF заинтересовалась генеалогическим древом политиков Вчера комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, призванные приблизить российское противоотмывочное законодательство к требованиям FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов).

Первый (его инициировал депутат Владислав Резник) касается денег политических деятелей. Но не российских, а иностранных. Поправками в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» предлагается установить особый порядок контроля за операциями с денежными средствами как иностранных политиков, так и их родственников. В частности, законопроект обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, "принимать на обслуживание иностранных публичных лиц только на основании письменного решения руководителя организации". А также «уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностными лицами", а также их супругами, родителями, детьми, дедушками, бабушками и внуками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными. Как кредитные учреждения будут разбираться в родословных хитросплетениях иностранцев, законопроект умалчивает.

Депутаты оживились. «Это что, коснется президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса?» - предположил кто-то из парламентариев.

«Да, и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко тоже», - ответил Владислав Резник. «А кроме того, в первую очередь каждого из вас. Кто-нибудь открывал из вас счета в иностранных банках? А я открывал», - поделился сокровенным глава комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. FATF требует принятия ужесточения контроля за деньгами иностранных политиков от всех стран-участниц. Что Владислав Резник знает о контроле не только из рекомендаций FATF, подтверждает его декларация о доходах, обнародованная недавно Центризбиркомом. Его сбережения (более 1,3 млрд рублей) хранятся в том числе в швейцарском UBS (32,1%) и испанском сберегательно-пенсионном банке La Caixa (1,6%). Его опыт свидетельствует: вклады политиков в иностранных банках не запрещены, а просто подвергаются дополнительной проверке на чистоту.

Второй противоотмывочный закон внесло правительство. По требованию FATF банки и иные финансовые институты предлагается обязать сообщать в Росфинмониторинг обо всех внутренних и международных операциях, превышающих 600 тысяч рублей. Сейчас перечень таких операций ограничен законом. Директор департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина Леонид Шнейдман не считает это тотальным контролем.

Депутаты считают иначе. По словам Резника, поправки приведут к тому, что любая операция с денежными средствами в наличной форме вне зависимости от ее содержания будет подлежать обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, не меньше 600 тысяч рублей. Он пояснил, что таким критериям соответствует даже уплата таможенных и налоговых платежей. При подготовке документа ко второму чтению парламентарии намерены детализировать денежные операции, которые должны подпадать под действие закона.

06.11.2007 / МАРИНА СОКОЛОВСКАЯ Материал опубликован в "Газете" №208 от 07.11.2007г.