АБН АМРО признал вину

Голландский банк участвовал в отмывании денег из России Вчера стало известно о том, что американские службы финансового надзора наложили на крупнейший голландский банк АБН АМРО штраф в размере 80 млн. долларов за несоблюдение законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег. Речь идет о платежах, осуществленных в 1997-2004 годах через офис банка в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты). Сотрудники банка не передали в клиринговый офис в Нью-Йорке требуемую законодательством информацию, касающуюся платежей, осуществленных клиентами из таких "подозрительных" стран, как Иран и Ливия. Согласно американским законам, банки должны контролировать, откуда пришли деньги и кому они были переведены.

Председатель правления АБН АМРО Рейкман Грунинк заявил, что банк признает совершенные его сотрудниками ошибки и правление берет на себя ответственность за это. Члены правления АБН АМРО приняли решение вернуть в общей сложности 1 млн. евро из своих полученных за 2004 год бонусов. Так, Грунинк вернет 40% своих бонусов, его заместитель Том де Сваан - 30%, а остальные члены правления - по 20%. Против провинившихся сотрудников офиса в Дубаи приняты дисциплинарные и административные меры. Некоторые из них уволены. "Для глобальной финансовой организации неприемлемы никакие отклонения от высочайших стандартов, - заявил Рейкман Грунинк. - К сожалению, вынуждены признать, что в определенных вопросах мы не отвечали этим стандартам. Дальнейшее улучшение нашей работы в этом плане является главнейшим приоритетом".

Любопытно, что, по данным американской газеты The New York Times, в числе незаконных операций банка были и переводы средств компаниям-однодневкам из России идругих бывших республик СССР на сумму 3,2млрд. долларов. По мнению американских надзорных органов,именно таким способом «преступники из России идругих восточноевропейских стран переправляли свои богатства».

Сам банк вчера распространил пресс-релиз, в котором подтверждаются все вышеперечисленные факты. Однако в нем нет ни слова по поводу переводов денег российских фирм-однодневок. Впрочем, в пресс-релизе есть туманная фраза о том, что «незаконные операции были проведены в ряд стран, входящих в черный список американских надзорных органов, в том числе в Иран и Ливию».

Вся эта история похожа на скандал с Bank of New York, точка в котором была поставлена в середине ноября этого года. Напомним: в 1998 году прокуратура США объявила, что один из старейших банков в стране не осуществлял надлежащего наблюдения за подозрительными счетами и не сообщал о них. В деле о «деньгах русской мафии» фигурировали незаконные переводы из России на сумму в 7 млрд. долларов.

В середине ноября текущего года власти США объявили, что Bank of New York согласился выплатить 38 млн. долларов штрафа за отмывание денег: 14 млн. долларов за недостаточное внимание к подозрительным российским счетам и еще 24 млн. долларов за серию мошеннических операций, в которых принимали участие сотрудники банка.

20.12.2005 / Надежда Померанцева Материал опубликован в "Газете" №242 от 21.12.2005г.