Футбол превращается в "прачечную"

Результаты расследования Международной комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов показали, что футбольная отрасль все чаще используется в качестве «денежной прачечной». Увеличение числа мошенничеств в нефинансовой сфере в период кризиса выявил и Росфинмониторинг.

По данным Международной комиссии по борьбе с легализацией преступных доходов (FATF), футбольные клубы стали регулярно использоваться для отмывания преступных доходов, незаконных денежных переводов, уклонения от уплаты налогов.

Гонорары в обход налоговой

Так, в докладе FATF, оказавшемся в распоряжении BBC, указывается, что «раскрыть одно из преступлений стало возможным благодаря игроку одной из английских команд, обнаружившему, что его гонорар был включен в перечисление иностранному агенту». «Игрок подтвердил, что агент впоследствии перевел ему из-за границы 300 тыс. фунтов, при этом британские налоговые органы не получили ни пенса», – говорится в докладе.

Российские владельцы английских футбольных клубов

Алишер Усманов – «Арсенал» (Англия)
Роман Абрамович – «Челси» (Англия)
Аркадий Гайдамак – «Портсмут» (Англия)

Представители FATF пришли к выводу, что клуб не мог не знать о том, что гонорар будет выплачен по такой схеме. Соответственно, только в этом конкретном случае Британия не досчиталась 38 тыс. фунтов налогов.

Всего FATF выявила порядка 20 случаев отмывания денег посредством футбольных клубов.

Напомним, что расследование было начато в прошлом году. Первоначально FATF предполагала сосредоточиться исключительно на деятельности европейских футбольных клубов, однако затем сфера расследования была расширена на Южную Америку и финансы основных американских спортивных лиг, сообщает The Financial Times.

Еще тогда члены комиссии решили, что результаты проверки не будут обнародованы, а станут основой для выработки методов борьбы с экономическими преступлениями и наиболее эффективному применению стандартов FATF.

«Отмывание денег – это, как правило, запутанное преступление. Одна из целей серьезного преследования подобного рода преступлений – продемонстрировать рынку, что к денежным махинациям в спорте приковано пристальное внимание», – указывается в докладе.

Российский вклад

В расследовании и распространению рекомендаций FATF активное участие принимают региональные группы наподобие FATF.

Россия входит в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членами которой также являются Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Китай.

По словам статс-секретаря, заместителя руководителя Росфинмониторинга Николая Варламова, «в условиях мирового финансового кризиса для экономик различных стран мира характерны тенденции перемещения незаконных схем отмывания денег из финансового сектора, где кредитные организации сегодня уделяют наиболее тщательное внимание проверке клиентов и выявлению рисков, в менее контролируемый, нефинансовый сектор».