Раввины отмыли десятки миллионов долларов

ФБР раскрыло один из крупнейших коррупционных скандалов в истории США. Под арестом оказались мэры нескольких городов, депутаты и раввины из Нью-Джерси. По данным следствия, последние отмывали миллионы долларов через благотворительные организации.

По подозрению в коррупции и отмывании денег было арестовано 44 человека. Это расследование стало одним из крупнейших в Нью-Джерси – штате, имеющем репутацию самого коррумпированного в США. Более 100 местных чиновников было арестовано за взятки за последние несколько лет. Однако дел такого масштаба здесь до сих пор не было.

Сеть была раскрыта с помощью информатора – бизнесмена, который согласился сотрудничать с ФБР в обмен на снятие с него обвинений в банковских махинациях.

Миллионы вместо кукурузных хлопьев

Расследование началось еще два года назад с дела о поддельных сумках Gucci и продаже почек на черном рынке. Вскоре ФБР вышло на сеть, занимавшуюся отмыванием денег в огромных масштабах. По данным следствия, через эту сеть были отмыты десятки миллионов долларов, большая часть которых поступала из израильских и одного швейцарского банков. Деньги отмывались через еврейские благотворительные организации, контролируемые раввинами из Сирийского еврейского сообщества.

ФБР приняло решение внедрить в сеть своего информатора. Им стал бывший девелопер из Монмутта (Нью-Джерси) Соломон Двек. В 2006 году Двек был обвинен в создании банковской схемы, нанесшей банку PNC ущерб в размере $50 млн. Он согласился играть роль подставного бизнесмена в обмен на снятие обвинений.

Как сообщает ВВС, Двек – сын раввина – использовал свои связи для того, чтобы обратиться к подозреваемым. Он сообщил раввинам, что обанкротился и ему необходимо скрыть часть своих активов. Раввины предложили ему за определенную комиссию провести его деньги через свои благотворительные организации и после вернуть их.

Согласно сообщению ФБР, встречи Двека с «отмывателями» проходили на автостоянках, в столовых и котельных. Деньги он передавал в картонных коробках из-под кукурузных хлопьев.

Взятка за строительство

Неожиданно расследование приобрело еще более крупный масштаб. Один из руководителей сети познакомил Двека со строительным инспектором из Джерси-Сити, который в свою очередь назвал ему имена нескольких коррумпированных политиков.

Информатор по наводке ФБР высказал намерение реализовать несколько проектов недвижимости в своем городе или округе. За согласование проектов властями он предложил заплатить $5-10 тыс. – в качестве вклада в кампанию или прямого подкупа.

Раввины нарушили доверие

В пятницу, 24 июля, ФБР сообщило об аресте 44 человек по подозрению в коррупции и отмывании денег. Как передает Bloomberg, среди задержанных оказались мэры городов Хобокен, Риджфилд и Секаукус (все – Нью-Джерси), глава городского совета города Джерси-Сити и два члена местного законодательного органа.

Агенты ФБР также провели обыски в доме комиссара департамента штата по общественным связям Джозефа Дории. Обвинения ему предъявлены не были, однако накануне Дория подал в отставку.
Пятеро из арестованных – раввины из Нью-Йорка и Нью-Джерси. Как заявил прокурор США Ральф Марра, тот факт, что религиозные деятели возглавляли банду по отмыванию денег и действовали как преступные боссы, «рисует позорную картину». Следствие также опровергло предположения о том, что эти аресты стали религиозно мотивированными.

«Это не религиозно мотивированное расследования. Речь идет о преступности, коррупции и шокирующем нарушении общественного доверия», – заявил специальный агент ФБР Вейсан Дун.
Среди задержанных – 87-летний главный раввин в синагоге Бруклина (Нью-Йорк) Сол Кассин. Именно он, по данным следствия, отвечал за отмывание более $200 тыс., якобы принадлежащих Двеку. Сам Кассин настаивает на своей невиновности.

Ранее по теме

«Он стал жертвой недоразумения. Несмотря на трудности, он продолжает верить в то, что правосудие восторжествует», – заявил адвокат раввина Роберт Сталь.