Хорошие друзья

Арест Семена Могилевича вызвал международный резонанс Основным фигурантом скандального дела об уклонении от налогов компанией "Арбат Престиж" оказался отнюдь не владелец этой парфюмерно-косметической сети Владимир Некрасов, а 61-летний консультант малоизвестной фирмы "Эвергейт" Сергей Шнайдер, больше известный как Семен Могилевич. Его называют одним из создателей солнцевской ОПГ. С 2003 года он находится в розыске по линии Интерпола.

Претензии к нему, начиная от многомиллиардных махинаций до связей с террористами, имеют правоохранительные органы сразу нескольких стран, уже заявившие о заинтересованности в экстрадиции Могилевича. Только в США ему грозит до 400 лет заключения по 45 пунктам обвинения и штраф в $17 млн.

"На Семена Могилевича велась охота" Арест Семена Могилевича корреспонденту «Газеты" Дмитрию Павлову прокомментировал известный предприниматель Сергей Михайлов. - Давно вы знакомы с Семеном Могилевичем? - С конца 1980-х. В аэропорту Внуково у нас рядом были кооперативы. Торговали различным ширпотребом, цветами и многим другим. С тех пор поддерживаем отношения. - Что вы можете сказать о претензиях к Могилевичу правоохранительных органов? - На Семена Могилевича велась охота, особенно со стороны заокеанских властей. Насколько объективны претензии к нему, я не знаю. Но чисто интуитивно считаю, что обвинения раздуты, как мыльный пузырь. Если бы они были весомы, Могилевича давно бы уже выдали Америке. Вполне возможно, что идет передел рынка. А инструменты всем известны: здесь и черное рейдерство, и оборотни в погонах. В последние годы я с господином Могилевичем встречался крайне редко, и вопросы бизнеса мы не затрагивали. Но я думаю, что с капиталом господина Могилевича ему не нужно нарушать законодательство и рисковать. Да и не в его характере рисовать какие-то схемы, за которые можно привлечь. Он богатый, респектабельный человек. Да, с выездом у него были проблемы. А со всем остальным было все в полном порядке. Я полагаю, весь бизнес у него легальный. Как я слышал, сейчас он занимался операциями с газом между Россией и Украиной. - В СМИ не раз упоминалось, что Могилевич стоял у истоков создания солнцевской ОПГ. - Что такое солнцевская ОПГ? Где вы ее видели? Все это на уровне бла-бла-бла. Нет ни одного решения суда, что такое преступное сообщество существует. То, что я и мои друзья родились в Солнцево, и то, что я знаю Могилевича, - это факт. Но если из этого факта можно сделать вывод, что Могилевич возглавляет солнцевскую ОПГ, так почему бы не предположить, что он дружит с инопланетянами?

Семена Могилевича и Владимира Некрасова задержали в среду вечером на выезде из Центра международной торговли на Красной Пресне вскоре после их встречи в расположенном в ЦМТ офисе "Эвергейта". Обоих затем доставили в Останкинский суд Москвы, санкционировавший

двухмесячный арест бизнесменов, после чего пути деловых партнеров разошлись. Некрасова отправили в ИВС на Петровке, 38, а Шнайдера - Могилевича - в СИЗО "Матросская Тишина". Суть вменяемых им претензий уже понятна: если Некрасова подозревают (официальные обвинения должны быть предъявлены в течение 10 дней со дня задержания) в уклонении от налогов через три подставные фирмы на сумму 49 млн рублей, то Могилевича считают автором этой схемы. Подобная формулировка вызвала большое недоумение у адвоката Шнайдера Александра Погонченкова. "Ситуация просто бредовая, - заявил он "Газете". - Я хотел бы увидеть, в чем конкретно обвиняют моего клиента. Будем ждать процессуальных действий".

При этом Погонченков отверг предположение о том, что Шнайдер является теневым хозяином "Арбат Престижа": "Некрасов создал сеть магазинов девять лет назад, еще до знакомства со Шнайдером, и является ее единственным владельцем. Ни одного предприятия, ни одного объекта недвижимости Шнайдеру не принадлежит. Он не является ни акционером, ни учредителем компании. Они с Некрасовым хорошие друзья, но не бизнес-партнеры".

Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов.

Кроме того, представители ГУ МВД по ЦФО сообщили и об обширных криминальных "заслугах" Шнайдера - Могилевича: "Задержанный имеет около 12 различных фамилий и более 15 лет разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда зарубежных стран. В частности, в США его разыскивали по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и рэкете".

"Криминальные контакты должны быть подтверждены, однако никаких оперативных справок и приговоров суда на этот счет нет", - парировал Александр Погонченков. По словам адвоката, его клиент имел две судимости, и то в советские времена за торговлю валютой - сейчас даже нет такой статьи в УК. Более того, отметил защитник, Генпрокуратура России уже отказала США в выдаче Сергея Шнайдера, которого ФБР подозревает в мошенничестве с биржевыми акциями: "Никаких конкретных документов они так и не предоставили, да и Россия своих граждан не выдает (Могилевич получил российское гражданство в 1999 году. - "Газета")", - сказал адвокат.

Наличие у урожденного Семена Юдковича Могилевича еще нескольких имен защита объясняет просто: он много раз был женат и всегда брал фамилию новой супруги - Телеш, Палагнюк и т.д. Между тем в минувшую пятницу была задержана бывшая жена Могилевича адвокат Ольга Шнайдер. Очевидно, что с ее помощью следствие рассчитывает получить дополнительные сведения о деятельности предпринимателя.

Стоит сказать, что имя Семена Могилевича уже 20 лет не сходит со страниц многих как российских, так и зарубежных изданий. И если хотя бы четверть того, что написано, правда, то Шнайдер предстает как руководитель разветвленного и могущественного преступного синдиката.

В Израиле, куда он уехал в 1990 году, считали, что он занимается незаконной торговлей оружием и наркотиков. В Венгрии, Чехии, Словакии, Великобритании и некоторых других странах сообщали, что подозревают Могилевича в отмывании грязных денег, которые оседали на счетах офшорных компаний на Кипре и Каймановых островах.

Впрочем, реальные обвинения предъявила лишь американское ФБР. В США, где Могилевича прозвали доном Симеоном и Человеком с семью лицами, его вместе с Игорем Фишерманом и Анатолием Цурой объявили в розыск за махинации с акциями компании YBM Magnex International Inc., в результате которых ее инвесторы лишились $150 млн. Кроме того, Могилевич упоминался в связи с возможной причастностью к афере в Bank of New York, через который, как считают в ФБР, русская мафия отмыла $10 млрд. Сообщалось даже о его контактах с представителями бен Ладена - переговоры якобы шли о продаже обогащенного урана.

Представители прокуратуры, ФБР и госдепартамента США уже выступили с заявлением, что готовы к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами по делу Могилевича. Также интерес проявили правоохранительные органы Израиля, Великобритании, на территорию которой Могилевичу пожизненно запрещен въезд, и Украины, где его имя всплывало в связи с деятельностью компаний, поставлявших в страну туркменский газ.

27.01.2008 / ВЛАДИМИР БАРИНОВ, МАРИЯ ЛОКОТЕЦКАЯ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ Материал опубликован в "Газете" №14 от 28.01.2008г.