Облава в "прачечной"

По делу об отмывании 62 млрд рублей арестован бывший руководитель НЭП-банка Борис Сокальский Тверской суд Москвы санкционировал вчера арест бывшего председателя правления банка "Новая экономическая позиция" (НЭП-банк) Бориса Сокальского. Он является одним из фигурантов громкого уголовного дела о масштабном отмывании денежных средств, которым занимается Следственный комитет при МВД России (СК).

Впервые о раскрытии преступного сообщества, занимавшегося незаконной обналичкой, МВД и Росфинмониторинг объявили в октябре 2006 года - уже после двух лет расследования. Одним из руководителей группы, имеющей, как было сказано, покровителей в Минфине и Центробанке, был назван грузинский криминальный авторитет Джумбер Элбакидзе по кличке Джуба.

Согласно милицейским данным, "прачечная" включала в себя десятки банков и компаний, через которые прокручивались деньги. Среди них значится и НЭП-банк, лишенный лицензии в сентябре 2005 года, а также банки "Родник", АКА-банк, "Центурион", Век-банк, "Инвесткомбанк БЭЛКОМ", Принтбанк и другие кредитные учреждения.

В схеме были задействованы и некоммерческие организации, такие как "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", учебно-образовательное объединение "Гармония", "Формирование новых коммерческих структур "Бизнес-Курс", Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда Вооруженных сил и другие.

Согласно материалам дела, с апреля 2004 по январь 2005 года махинаторы перечислили, а затем обналичили свыше 200 млрд рублей, $391 млн и 66 млн евро. Большая часть средств переводилась на счета в США, Латвии, Грузии и странах Западной Европы.

Несмотря на масштабы выявленных нарушений, до конкретных обвинений дело дошло только сейчас. Борису Сокальскому вменяются три статьи УК: "незаконная банковская деятельность", "изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и "злоупотребление полномочиями". По данным СК, "в результате действий Сокальского в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств введено более 62 млрд рублей, чем нарушено исключительное право России на финансовое регулирование (ст. 71 Конституции), причинен вред осуществлению основной функции Центробанка России по защите и обеспечению устойчивости рубля (ст. 75 Конституции РФ)".

Что любопытно, оперировавший огромными суммами экс-банкир в последнее время числился рядовым сотрудником Арбитражного суда Москвы. "Он занимал должность секретаря судебных заседаний, но проработал в ней лишь неделю - с 19 по 26 марта", - пояснили вчера представители суда, отметив, что при поступлении на работу Сокальский заявил об утере трудовой книжки. Ему была дана неделя, чтобы восстановить документ, а когда этого не произошло, его уволили. В любом случае, отметили в суде, должность секретаря не позволяет получать конфиденциальную информацию и влиять на ход рассмотрения дел (в СК не исключают, что именно для этого банкир и подался в секретари).

"Больше всего меня поразил факт того, что Сокальский работал в банкротном составе суда, - удивился в беседе с корреспондентом "Газеты" и первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников, -того самого суда, который рассматривал дела банков, к которым имел отношение сам Сокальский".

В АСВ пояснили, что речь идет о банках "Центурион", "Родник" и АКА-банк, лицензии у которых, как и у НЭП-банка, были отозваны на основании закона о противодействии отмыванию средств. В АСВ также напомнили, что именно по заявлению Сокальского и предпринимателя Леонида Попова 13 февраля этого года был задержан ликвидатор банка "Центурион" Василий Беднин, который представлял там интересы АСВ. Заявители обвинили его в коммерческом подкупе за содействие в установлении требований одного из кредиторов банка и включении их в реестр. И хотя вскоре Беднин был выпущен на свободу, уголовное дело в его отношении расследуется до сих пор.

Закрыли "позицию"

Лицензия у банка «Новая экономическая позиция» была отозвана еще 15 сентября 2005 года. Хотя находился НЭП-банк в шестой сотне российских банков по размеру активов, на рынке вкладов он был известен: к 1 июля 2005 года он привлек более 111 млн рублей. Запомнилась агрессивная реклама в метро, обещавшая вкладчикам 13,5% годовых в рублях.

Тогда же представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не исключили, что завышенные ставки НЭП-банка - не что иное, как попытка «прикрыть какую-либо дыру в балансе». Тем не менее банк был принят в систему страхования вкладов, и закрыли его исключительно по делу об отмывании. Спустя два месяца после отзыва лицензии - 17 ноября 2005 года - банк был признан банкротом. Конкурсным управляющим была назначена госкорпорация АСВ. По данным баланса банка на 1 января 2006 года, активы банка (за вычетом стоимости созданного резерва на возможные потери) составили 323,6 млн рублей. Но уже предварительная оценка конкурсного управляющего существенно скорректировала эту цифру: АСВ оценила размер активов, которые можно было реально взыскать без существенных потерь, в 4,2 млн рублей. Но и эти активы конкурсному управляющему так и не удалось продать, хотя торги проводились три раза. В 2007 году АСВ объявила публичное предложение, действовавшее по 15 февраля, но заявок на активы так и не поступило.

28.03.2007 / ВЛАДИМИР БАРИНОВ, АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВА, АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ Материал опубликован в "Газете" №56 от 29.03.2007г.