Raiffeisen обвинили в отмывании денег

Банк называет распространенную информацию абсурдной Информация об участии австрийского Raiffeisen Zentralbank Oesterreich в схемах по отмыванию денежных средств из России, распространенная рядом СМИ, является абсурдной, заявил официальный представитель банка Грегор Битшнау.

"Это тем более очевидно, если принять во внимание тот факт, что RZB никак не вовлечен в финансирование строительства трубопровода по Балтийскому морю, о чем говорится в статье", - заявил он "Интерфаксу". "Меры, принимаемые RZB для предотвращения отмывания денег, достойны самых высоких образцов. Мы инвестировали огромные денежные суммы в соответствующие технологии и обучение персонала", - сказал Битшнау. Вместе с тем он признал, что в прошлом году банк оказался вовлечен в ряд сделок, которые могли быть признаны сомнительными.

"Мы ведем бизнес с уважаемым банком в России. Этот банк получил деньги и перечислил их нам. Будучи провайдером услуг по переводу средств, мы переправили эти деньги в другие международные банки", - сообщил представитель RZB, не уточнив, о каком именно банке идет речь. "В августе 2006 года мы получили предупреждение о том, что транзакции, возможно, являются сомнительными. Мы немедленно сообщили соответствующим властям в России и Австрии", - сказал Битшнау.

Ряд российских СМИ накануне сообщил, что RZB был вовлечен в схему по отмыванию денег с участием некоторых российских банков и высокопоставленных чиновников. Со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах утверждалось, что сделки проводились "под прикрытием" движения средств, предназначенных на строительство Северо-Европейского газопровода, которые якобы идут через Raiffeisen.

23.05.2007 / GZT.ru