Экс—руководители «Евразия Логистик» обвинены в хищении кредитов на миллиарды рублей

Следственный комитет при МВД России предъявил обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере руководителям компании ООО «Евразия Логистик», подконтрольной АО «БТА Банк».

Среди обвиняемых оказались генеральный директор Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике компании Алексей Белов.

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006–2008 годов бывший руководитель АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА Банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более $1,4 млрд долларов без намерения их возвращать, сообщает СК при МВД.

По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО «БТА Банк», а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.

25 декабря 2009 года суд признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от 2 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, напоминает РИА «Новости».