Оригинал материала
Росфинмониторингу прибавили клиентов
Организации, не являющиеся кредитными, но принимающие от физических лиц наличные денежные средства, включены в перечень организаций, обязанных сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информацию о финансовых операциях. Соответствующее постановление правительства от 3 ноября опубликовано на сайте кабинета министров. В соответствии с документом такие организации также будут обязаны встать на учет в Росфинмониторинге. При этом обязанность по постановке на учет снимается с организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий. Кроме того, документом вносятся изменения в методические рекомендации по разработке правил внутреннего контроля. В частности, рекомендации распространяются на все организации, подотчетные Росфинмониторингу. В соответствии с изменениями правила внутреннего контроля должны включать в себя не только идентификацию клиентов организации, но и идентификацию выгодоприобретателей. Правила должны также предусматривать периодическое (как правило, не реже одного раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Источник: GZT.ru