История фонда люберецкой полиции

Налоговую полицию Люберец обвинили в растратах
За три года полицейские потратили почти миллиард
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по фактам присвоения чужой собственности и растрат в люберецком отделе налоговой полиции. Три года назад при нем был создан фонд, куда переводили проценты от штрафов, налагаемых люберецкими полицейскими. Через фонд прошло около 1 млрд рублей. Но с одним из штрафников, Инновационным банком экономического сотрудничества (ИБЭС), у люберецких налоговиков не заладилось. Банк был оштрафован на 4 млрд рублей. Часть денег он перечислил в фонд. Но руководители ИБЭС оспорили результаты проверки в суде и написали на налоговиков заявления в прокуратуру, которая закрыла фонд и возбудила уголовное дело. Начальника отдела налоговой полиции Люберец подполковника Владимира Ильина отстранили от должности, деятельность его подчиненных парализована многочисленными проверками. Рассказывает спецкорреспондент "Коммерсанта-Daily" МАКСИМ Ъ-ВАРЫВДИН.

Итальянская забастовка
В феврале прошлого года налоговая полиция предприняла проверку самого крупного в подмосковных Люберцах банка — Инновационного банка экономического сотрудничества. Поводом к проверке послужили оперативные сведения о том, что банк совершает незаконные валютные операции.

ИБЭС был создан в декабре 1990 года на основе Люберецкого отделения Промстройбанка СССР. Сейчас клиентами банка является 1,5 тысяч юридических лиц (среди них "Краснодарнефтегаз", "Металхимконтракт" и "Торгмаш") и более 6 тысяч частных вкладчиков. У банка три филиала — в Москве, Карачаево-Черкесии и Невиномысске.

"Когда мы пришли в ИБЭС, — рассказывают полицейские, — сотрудники банка объявили 'итальянскую забастовку': не пускали в кабинеты, отказывались выдавать документы, писали жалобы. В общем, всячески саботировали проверку".
Ревизия затянулась до сентября. Полицейские хотели добраться до счетов частных клиентов банка, рассчитывая выяснить, кого из сотрудников местной администрации и правоохранительных органов на сверхвыгодных условиях кредитует ИБЭС. Но банкиры отказались им помочь, ссылаясь на тайну вкладов.
Единственное, за что смогли зацепиться полицейские, были кредиты коммерческим структурам. В 1994 году ИБЭС кредитовал фирму "Алдан", по заказу НПО "Союз" строившую жилье в подмосковном Дзержинске. "Алдан" не вернул кредита и остался должен около 1,5 млрд рублей. Строительство заморозили. Но затем, по согласованию ИБЭС, "Алдана" и "Союза", банк продолжил финансирование строительства, а по его завершении получил в новом доме 34 квартиры.
В банке считают, что это была нормальная сделка. Но налоговики решили, что банк давал кредит под строительство жилого дома, заведомо зная, что он не будет возвращен. Под залог этого кредита банк взял квартиры по заниженным на 40-50% ценам. Часть кредита строители вернули банку после продажи квартир "черным налом". Деньги поделили акционеры и руководители ИБЭС. Остальная часть кредита была погашена квартирами, которые были проданы тем же акционерам банка. Невозврат кредита списали в убытки. Таким образом была снижена прибыль банка, а следовательно, и сумма выплаченных налогов.

Банк оштрафовали на 4 млрд рублей
В октябре налоговая полиция завершила проверку и выставила ИБЭС штрафные санкции на 3,961 млрд рублей. По предписанию полицейских, из этой суммы банк должен был перечислить 163 млн рублей на счет управления Федеральной службы налоговой полиции по Московской области и 679 млн рублей внебюджетному фонду люберецкого райотдела. Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело по 162-й статье УК (сокрытие доходов от налогообложения). Основным подозреваемым по нему проходит председатель правления банка Александр Нефедов. Как объясняют полицейские, такие дела они возбуждают, когда сумма сокрытых налогов превышает тысячу минимальных зарплат. Полицейские обыскали квартиры Нефедова и главбуха банка, но компромата не нашли.
Вскоре налоговики получили оперативную информацию о том, что заказано убийство начальника отдела налоговой полиции Люберец подполковника Владимира Ильина. Бойцы службы физической защиты полиции охраняли его целый месяц. Охрану сняли после встречи Ильина с люберецкими преступными "авторитетами". Бандиты объяснили, что к заказу на него не имеют никакого отношения. По их словам, убийство планируют совершить связанные с ИБЭС чеченцы.
Тогда за Александром Нефедовым установили наружное наблюдение. Правда, как говорит председатель, он ее достаточно быстро "вычислил", но от "хвоста" никогда не отрывался: "Да это было и не к чему. Ведь я никаких противоправных действий не совершал!"
"Наружкой" дело не ограничилось. Нефедова стали вызывать на допросы. В УВД, ФСБ, прокуратуру. Банкир всем говорил, что ни он, ни его сотрудники убийство Ильина не заказывали. В конце концов банкир и полицейский встретились и поговорили по душам.
Расстались, как утверждает Нефедов, вполне дружелюбно. Но после того как банк оплатил штраф, Нефедов оспорил результаты проверки в суде и написал на полицейских несколько жалоб в прокуратуру и вице-премьеру Анатолию Куликову. Он жаловался, что полиция попирает законы, теряет документы (был потерян изъятый у Нефедова загранпаспорт) и выбивает у коммерческих структур деньги в свой фонд, средства которого тратит на неуставные цели. Дело в том, что раньше взимаемые полицией штрафы перечислялись вначале в бюджет, а уже оттуда — в фонд. Но в случае с ИБЭС деньги по требованию налоговиков были перечислены нарушителем в их фонд напрямую. Куликов приказал разобраться с полицейскими и их фондом. В Люберцы зачастили проверяющие.

Полицейский фонд
Внебюджетный фонд отдела налоговой полиции Люберец был создан по решению главы районной администрации весной 1994 года. Одним из последних в структуре областного управления налоговой полиции. У других подразделений подобные фонды появились еще в 1993 году. До этого налоговики финансировались из фондов социального развития.
Средства нового фонда формировались за счет 10-30-процентных отчислений от штрафных сумм, поступающих в местный бюджет по результатам проверок коммерческих структур налоговой полицией и совместных проверок с налоговой инспекций.
Такое финансирование было неплохим подспорьем для налоговой полиции, которая в то время не была укомплектована по штату, не имела не только техники, но даже офисов. Деньги фонда тратились в первую очередь на укрепление материально-технической базы отдела.
Фонд люберецкой полиции проверила финслужба областного управления ФСНП. Ревизоры обратили внимание на то, что фонд начал предоставлять бухотчетность только с октября 1996 года. На премирование сотрудников отдела и оказание им материальной помощи в 1994 году было израсходовано 72% средств, собранных фондом (22,5 млн рублей), в 1995 — 89% (33,3 млн рублей), а в 1996 году — 11% (89,3 млн рублей). Премии выписывались на основании распоряжений начальника отдела и не согласовывались с руководством облуправления полиции. Без согласования с руководством управления получал премии и начальник отдела. Так, бывший начальник отдела Бондаренко получил 4,1 млн рублей, а сменивший его Ильин — 2,9 млн рублей.
Тем не менее серьезных нарушений в работе отдела и фонда проверяющие не нашли. В акте проверки они отметили, что фонд занимался благотворительностью: пожертвовал большие суммы больнице, районному управлению образования и управлению налоговой полиции, которое получило от него 160 млн рублей.
После ведомственной проверки фондом занялась прокуратура Люберец. Выяснилось, что в 1994-97 годах на счета фонда поступило около 1 млрд рублей. Это были в основном бюджетные средства, что по мнению проверяющих является нарушением закона "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов".
Поэтому прокуратура решила, что налоговая полиция "не только не выполняла возложенные на нее задачи по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, но и сама допускала правонарушения". Прокуратура опротестовала постановление главы районной администрации о создании фонда, и 27 января этого года он был закрыт.

Все пойдут до конца
После этого власти Люберецкого района потребовали, чтобы прокуратура "приняла меры к возврату в бюджет незаконно перечисленных ему средств". Но возвращать к тому времени было практически нечего. На трех счетах полицейского фонда осталось всего 151 млн рублей. Долг повис на начальнике отдела налоговой полиции Владимире Ильине. В отдел приехала новая проверка из ФСНП, и Ильина отстранили от службы. Все материалы по фонду затребовала прокуратура Московской области, которая затем возбудила уголовное дело по фактам присвоения чужой собственности и растрат (в прокуратуре считают, что внебюджетный полицейский фонд не имел права распоряжаться бюджетными деньгами). Полицейские же говорят, что их фонд был внебюджетным только по названию, а поэтому все претензии к нему безосновательны.
Расследование дела поручено Люберецкой прокуратуре. По словам прокурора города Михаила Городова, на следствие отведено два месяца. Никому из сотрудников налоговой полиции обвинения он пока не предъявлял. Люберецкая прокуратура забрала к себе дело и о неуплате налогов ИБЭС.
Как говорят полицейские, многочисленные проверки практически парализовали работу отдела. "Днем мы отписываемся, отбиваемся от ревизоров, а свои прямые обязанности вынуждены выполнять по вечерам или в выходные", — отметил один из них. К тому же в самом отделе произошел раскол. Часть сотрудников поддерживают Ильина, а другие, по словам одного из налоговиков, "сливают на него компромат ревизорам". Когда в марте налоговики отмечали пятилетие своей службы, в люберецком отделе праздника не было. После очередной беседы с проверяющими полицейские выпили по рюмке водки и разошлись по домам.
И. о. начальника отдела назначен заместитель Ильина Михаил Панкратов. Кстати, он руководил операцией по проверке банка и намерен довести дело до победного конца. Не собирается сдаваться и банкир Нефедов. Он перестал писать жалобы в прокуратуру и вместе с адвокатами готовится к очередному судебному заседанию (оно назначено на 8 апреля), на котором пытается оспорить акт проверки банка. "Если мы докажем, что полицейские были неправы, то им автоматически придется закрыть уголовное дело и вернуть банку деньги", — рассуждает банкир. По подсчетам сотрудников банка, из-за проверки налоговиков они потеряли около 80 млрд кредитных ресурсов.
Кстати, и в истории фонда налоговой полиции Люберец еще не поставлена точка. Полицейские провели консультации с администрацией Люберец о создании нового налогового фонда, и власти пошли им навстречу.

Газета «Коммерсантъ» №44 от 03.04.1997, стр. 7

Авторы:

Максим Варывдин