Investigators Say Inquiry on Bank of New York Stalls
Следователи говорят, что расследование по делу Bank of New York глохнет
DAVID JOHNSTON
ДЭВИД ДЖОНСТОН

Спустя более года после того, как федеральные службы начали расследование по Bank of New York, представители правоохранительных органов говорят, что расследование о глобальном отмывании денег "завязло" и не может быть доведено до конца, пока Россия или другие страны не помогут американской прокуратуре.
По словам представителей следственных органов, расследование привело их в Россию и 50 других стран. Масштабы дела заставили следователей обратиться за помощью в сотни иностранных правоохранительных организаций, которые работают в соответствии с крайне противоречивыми законами и процедурами. Не все из них отнеслись к этому дружелюбно. Это замедлило, по их словам, и без того тяжело продвигавшееся расследование.
По мере того, как следы денег все труднее было отыскать, федеральные следователи должны были полагаться на помощь российских правоохранительных органов в поисках источника около $7 млрд, переведенных в Bank of New York из нескольких российских банков. Таким образом, представители правоохранительных ведомств двух стран провели меньше времени, преследуя возможных подозреваемых, чем за утомительным переводом американских банковских записей с английского на русский.
Чтобы передать дело по отмыванию денег в американский суд, прокуратура должна показать, что деньги поступали из определенных преступных источников. Однако, несмотря на приложенные усилия, следствие мало чем может похвастаться, и перспективы дела пока неясны — будет ли оно принято в суд как дело по отмыванию денег. Недостаток прогресса подчеркнул трудность возбуждения дел по отмыванию денег и неспособность государственных механизмов побороть злоупотребления глобальной банковской системы.
Пытаясь подстегнуть расследование, правительство усилило давление на нескольких подозреваемых, представив в этом месяце обвинительный акт, в котором трое этих людей обвинялись в относительно легких правонарушениях, не включающих отмывание денег, чтобы заручиться их сотрудничеством. Однако, по словам официальных лиц, эти усилия не принесли ощутимых результатов.
Федеральные службы в Нью-Йорке выдали ордер на арест трех человек, чьи имена значились в прежнем обвинительном акте: Люси Эдвардс, бывшего менеджера Bank of New York; ее мужа Питера Берлина, который открыл несколько подозрительных счетов в Bank of New York, и Алексея Волкова, партнера господина Берлина.
Предполагается, что Эдвардс и Берлин находятся в Лондоне, а Волков — в России. Их адвокаты еще не обсуждали дело, хотя адвокат госпожи Эдвардс сказала, что ее подзащитная не сделала ничего противозаконного. В адрес Bank of New York не поступало никаких обвинений в нарушениях.
Несмотря на то что это дело об отмывании денег является самым крупным, с которым приходилось сталкиваться ФБР, по словам следователей, у них мало конкретной информации о том, какая сумма денег, прошедших через Bank of New York, представляет собой нелегальные поступления от российской организованной преступной деятельности — такой, как транспортировка наркотиков, вымогательство и мошенничество.
Следствие ищет подтверждение выводам итальянских коллег, которые установили, что российские банды, действовавшие в северной Италии, использовали счета Bank of New York для вывода нескольких миллионов долларов из России.
Более того, небольшая часть этих денег, около $300 тыс., могла быть получена в результате похищения людей.
В России дело было поручено ФСБ, организации, исполняющей правоохранительные функции и функции контрразведки, которая "выросла" из КГБ, бывшего советского разведывательного агентства.
Представители ФСБ выразили желание активно расследовать это дело, но некоторые официальные лица США остаются скептически настроенными по этому поводу.
Отношения между американскими и российскими правоохранительными ведомствами остаются осторожными. ФБР в некоторых случаях эффективно работало вместе с российскими коллегами. Однако сотрудники ФБР неохотно критикуют русских и боятся оказывать слишком большое давление на них, чтобы не вызвать отрицательную реакцию российских официальных лиц, которые защищаются от обвинений в том, что их страна погрязла в коррупции.
Следователи поговаривали о том, что значительная часть средств, поступивших из России в целях избежания слишком сурового налогообложения или превратностей неустойчивой экономики, либо для инвестиций на Западе, была переведена с помощью способов, которые не преследуются по закону. Смешение легальных и нелегальных средств должно разочаровывать федеральных следователей, которые пытаются представить это дело как отмывание денег и для этого должны показать, что определенные средства представляют собой поступления от криминальной деятельности.
Следователи, проанализировавшие записи более 85 тыс. операций, за которыми наблюдали федеральные агенты, немногого добились, пытаясь установить происхождение этих денег, исчисляемых $7 млрд, которые прошли через 9 вызывающих подозрение счетов в течение трех лет, пока федеральные представители в августе не заморозили счета.
Первым открыл счет на имя компании Benex в 1996 году на Уолл-стрит в Bank of New York господин Берлин. Этот счет и другой, открытый на имя компании Becs International, были частью электронного трубопровода, через который российские компании ежедневно прокачивали миллионы долларов.
Жена господина Берлина госпожа Эдвардс была руководящим лицом в банке, причем выросла она до позиции руководителя благодаря напористому обхаживанию российских клиентов. Клиенты, пользовавшиеся счетами господина Берлина, были весьма разнообразными, говорят официальные лица, но они утверждают, что часть из них была связана с российскими рэкетирами, которые выводили заработанные деньги из России.
Но прослеживание этих денег оказалось чрезвычайно утомительным занятием. Оказалось, что средства, которые, по предположению следствия, могут происходить из московских источников организованной преступности, переводились через несколько стран и, в некоторых случаях, могли разделяться на множество счетов до того, как достигали Нью-Йорка. Иногда эти деньги смешивались с другими деньгами на нескольких счетах, и их происхождение становилось неясным.
ФБР не вмешивалось в это дело, пока к ним не обратились с просьбой расследовать счета как часть следствия по делу о вымогательстве с похищением людей с вовлечением российской организованной преступности. По словам официальных лиц, следователи немедленно заподозрили, что счетами манипулировали. К примеру, средства быстро помещали на счета, затем снимали, практика известная как прокрутка, которая может указывать на факт отмывания денег.
Деньги, которые прокручивались через банк, представляют собой устрашающую сумму. Но в целом это лишь небольшая часть триллионов долларов, переводимых по всему миру.
"Это словно пытаться выделить отдельные капли из вод Ниагарского водопада,— говорит следователь.— И мы не владеем рекой".
Перевела ИЯ Ъ-МОЦКОБИЛИ

Газета «Коммерсантъ» №201 от 02.11.1999, стр. 10