Вчера Виктор Зубков пригрозил штрафами организациям, до сих пор не вставшим на учет в КФМ. Речь идет о лизинговых компаниях, ломбардах, букмекерских конторах и организаторах лотерей и тотализаторов. У всех этих организаций, в отличие, к примеру, от банков или страховых компаний, нет своего надзорного органа, и поэтому было предписано встать на "противоотмывочный" учет непосредственно в КФМ. Сделать это они должны были в течение 30 дней с даты утверждения порядка этого учета, то есть к началу марта. Однако, как сказано в официальном сообщении комитета, "значительная часть таких организаций игнорируют это требование". В связи с этим КФМ намерен проводить проверки "уклонистов" как в Москве, так и в других регионах России. Организации и их руководители будут наказаны административными штрафами. Должностные лица — на сумму от 100 до 200 МРОТ, юридические — от 500 до 5000 МРОТ.

Газета «Коммерсантъ» №156 от 30.08.2003, стр. 5

КФМ грозит ломбардам