борьба с "грязными" деньгами

Как стало известно Ъ, комитет по финансовому мониторингу обновил черный список лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской деятельности. К 123 "террористам", среди которых предприниматель Михаил Живило и олимпийский чемпион Александр Тихонов, добавилось еще порядка 160 российских граждан, в основном уроженцев Чечни. Согласно закону о борьбе с отмыванием денег, банки обязаны приостанавливать все денежные операции поименованных в списке лиц. Впрочем, пока эта мера на практике не применялась: люди с паспортами на имя Шамиля Басаева или Руслана Гелаева в российские банки не обращаются.
Составлять и распространять списки лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (терроризм рассматривает как частный случай экстремизма), КФМ обязывает принятый два года назад закон о противодействии отмыванию "грязных" денег. Список носит непубличный характер и под грифом "Для служебного пользования" рассылается коммерческим банкам через территориальные управления ЦБ. На минувшей неделе банки начали получать уже третью версию черного списка (предыдущая рассылалась в июле этого года). Документ, копия которого имеется в Ъ, состоит из трех частей. Это полученный КФМ по международными каналам список зарубежных террористических организаций и их членов, перечень подозреваемых в экстремистской деятельности российских граждан и отдельно объявленных экстремистскими организаций.
Перечень юридических лиц по сравнению с июльским не изменился и по-прежнему насчитывает 18 позиций (см. справку). Нет изменений и в составленном в соответствии с резолюциями ООН списке международных террористов. А вот список подозреваемых в экстремизме российских граждан увеличился более чем в два раза — до 286 человек. Подавляющее большинство в нем — уроженцы Чечни (в перечне присутствуют данные о месте выдачи паспорта). Из известных персон — бывший совладелец Новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живило и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Оба обвинялись в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Принципы составления списка экстремистов были утверждены подписанным Михаилом Касьяновым правительственным постановлением в январе этого года. Согласно ему, КФМ составляет перечень на основании судебных решений о признании физических и юридических лиц виновными в экстремистской деятельности, а также постановлений Генпрокуратуры о приостановлении деятельности таких организаций в связи с привлечением к ответственности за террористическую деятельность. Нужные для составления перечня сведения, согласно постановлению, предоставляются в КФМ Генпрокуратурой, Минюстом, Министерством иностранных дел, региональными и местными властями.
Любопытно, что порядок приостановления финансовых операций экстремистов появился много позже. Соответствующий приказ глава КФМ Виктор Зубков подписал лишь в июле этого года. Теперь, получив от банковских и иных организаций информацию о приостановке подозрительных операций своих клиентов, нужно за два дня провести проверку ее обоснованности. В случае подтверждения подозрений КФМ издает постановление о приостановлении операции на срок до пяти рабочих дней. Пока, как сообщили Ъ в пресс-службе комитета, случаев использования этого механизма не было и он скорее "является профилактической мерой".
ВАДИМ Ъ-ВИСЛОГУЗОВ

Газета «Коммерсантъ» №203 от 05.11.2003, стр. 14

Авторы:

Вадим Вислогузов

КФМ пересчитал террористов