за махинации с НДС

Вчера в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ был задержан бывший заместитель управляющего филиалом Альфа-банка Сергей Безруких. Его подозревают в причастности к махинациям с НДС.
Уголовное дело, в рамках расследования которого задержали экс-заместителя управляющего, было возбуждено в январе 2003 года следователем УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как выяснили сотрудники управления, в местном филиале Альфа-банка были открыты счета фирм-"помоек", через которые было похищено несколько миллиардов бюджетных рублей. Хищения, как утверждали в УФСБ, осуществлялись с использованием известной схемы возврата экспортеру товаров налога на добавленную стоимость. "Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС", — отметили в УФСБ. В сентябре 2003 года в санкт-петербургском филиале Альфа-банка были проведены выемки документов и обыски. В результате, по словам сотрудников ФСБ, из ячейки депозитарного хранилища филиала было изъято примерно 50 паспортов, хозяева которых либо умерли, либо потеряли документы, либо находились в психбольницах. Большинство этих граждан значились учредителями фирм-экспортеров. Кроме паспортов в ячейке были найдены печати и регистрационные документы этих структур. Тогда сотрудники УФСБ и решили, что в операциях по хищениям бюджетных средств участвовали и сотрудники филиала банка. Одновременно служба собственной безопасности Альфа-банка организовала внутреннее расследование. После ревизии санкт-петербургский филиал Альфа-банка пришлось покинуть десяти сотрудникам, в том числе управляющему Виталию Рябову и его заместителям Владиславу Гузю и Сергею Безруких. Последний вчера был вызван на очередной допрос в УФСБ, с которого не вернулся. Бывшего замуправляющего задержали, однако обвинение ему пока не предъявлено.
Один из бывших высокопоставленных сотрудников филиала в разговоре с корреспондентом Ъ выразил удивление в связи с задержанием Сергея Безруких. "Никаких оснований для этого не было и нет", — с уверенностью заявил он. Между тем в центральном офисе Альфа-банка Ъ заявили, что служба экономической безопасности банка и управление внутреннего контроля проверяли питерский филиал после возбуждения уголовного дела и сами обнаружили нарушения по возврату НДС. "Мы передали материалы проверок следственным органам и готовы и в дальнейшем к сотрудничеству с ними", — отметил собеседник Ъ. "Фактически банк признает нарушения", — заявил представитель Альфа-банка. Но при этом добавил: "Ни один российский банк не способен полностью застраховаться от недобросовестных действий своих сотрудников, и мы намерены исправить все выявленные недочеты".
ВИКТОР СБОРОВ,
ВЛАД ТРИФОНОВ

Газета "Коммерсантъ С-Петербург" №42 от 10.03.2004, стр. 3

В Альфа-банке начались аресты