расследование

9 марта налоговая полиция Италии провела выемку документов в 196 офисах менеджеров по работе с клиентами Banca Fideuram — крупнейшего розничного банка Италии, принадлежащего третьему по величине инвестбанку Италии Sanpaolo IMI. Это очередной шаг полиции по выявлению незаконной деятельности банков в связи с расследованием по делу о банкротстве пищевой компании Parmalat.
Под подозрением оказались 97 менеджеров Banca Fideuram по работе с клиентами. Полиция подозревает, что менеджеры Fideuram извлекали незаконную прибыль из налоговых амнистий, которые за последние два года правительство Италии объявляло несколько раз. Они переводили средства клиентов из Италии в филиал банка в Швейцарии, а потом возвращали их обратно под видом офшорных счетов, на которые распространяется налоговая амнистия. При этих операциях они взимали комиссию до 20% от суммы вклада. Если вина менеджеров будет доказана, им грозит до четырех лет тюрьмы. Руководство банка объявило о готовности сотрудничать со следствием. После распространения этой новости акции Fideuram упали на 3,8% — до €4,9, а акции контролирующего его Sanpaolo — на 2,5%, до €10,43.
Это расследование — очередное свидетельство падения доверия полиции и регулирующих органов к банкам, которое уже было подорвано банкротством пищевых групп Parmalat (молочные продукты) в декабре и Cirio Finanziaria (консервированные томаты) в июле прошлого года. Как сообщила вчера, ссылаясь на осведомленные источники, The International Herald Tribune, прокуратура Милана в настоящее время решает вопрос о предъявлении обвинений семи банкам, замешанным в истории с Parmalat: Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank, Banca Popolare di Lodi и Nextra — подразделению крупнейшего банка страны Banca Intesa.
Напомним, что заявление от 19 декабря Bank of America о том, что документы Parmalat на ценные бумаги на сумму $3,95 млрд, являются фальшивкой, стало началом краха компании. В ходе расследования выяснилось, что с помощью банков руководство Parmalat выкачивало средства из компании (см. Ъ от 26 января). Так, Citigroup помог Parmalat создать офшор Buconero LLC (что переводится с итальянского как "черная дыра"), через который потом кредитовались другие подразделения компании. Прочие претензии полиции и регулирующих органов связаны с облигациями Parmalat, операции с которыми банки проводили несмотря на то, что знали о плохом финансовом состоянии компании. Morgan Stanley в июне прошлого года купил облигации Parmalat на сумму €300 млн, потом продал их подразделению Banca Intesa — Nextra, которое, в свою очередь, продало их Banca Popolare di Lodi. UBS купил облигации Parmalat на сумму €420 млн. А Deutsche Bank ведал размещением облигаций Parmalat на сумму €350 млн.
Растущее недоверие к банкам как итальянским, так и международным, работающим в Италии, повредило их репутации. С момента банкротства Cirio Finanziaria вкладчики сняли со своих счетов в банках около €6,4 млрд.
НАТАЛЬЯ Ъ-СКОРЛЫГИНА

Газета «Коммерсантъ» №43 от 11.03.2004, стр. 15

Авторы:

Наталья Скорлыгина

В крупнейшем розничном банке Италии прошли обыски