ВТБ, ЦБ и MNB придется судиться заново

Вчера Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решение апелляционной инстанции Московского арбитражного суда и направил иск Внешторгбанка (ВТБ) к Банку России и Moscow Narodny Bank (MNB) на новое рассмотрение. В 1993 году ЦБ разместил в ВТБ два страховых депозита на общую сумму $100 млн, а лондонской "дочке" ЦБ — MNB были предоставлены кредиты на аналогичную сумму. В начале октября прошлого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к ЦБ и MNB о применении последствий признания ничтожной сделки, заключенной между тремя сторонами. Однако в январе апелляционная инстанция арбитражного суда отменила решение суда первой инстанции и отказала ВТБ в удовлетворении иска к Банку России и MNB.

"Интерфакс-АФИ"

Суд потребовал от KPMG документы по налоговым схемам

Вчера Федеральный суд США потребовал от аудиторской компании KPMG предоставления документации по схемам оптимизации налогообложения, которые компания продавала своим клиентам. Расследование деятельности KPMG, связанной с продажей налоговых схем, ведется налоговой службой США (IRS) уже в течение двух лет. В ходе расследования было установлено, что в числе прочего KMPG предлагала клиентам схемы незаконных трансакций. KPMG до сих пор отказывалась добровольно предоставить документы, заявляя, что выдача их противоречит принципу конфиденциальности, которого придерживается компания. Однако в декабре прошлого года IRS подала в федеральный суд иск о намеренном сокрытии части документации KPMG. Суд дал аудиторской компании десять дней на то, чтобы предоставить все затребованные документы и всю информацию о клиентах, которым предоставлялись налоговые схемы.
АЛЕКСАНДРА Ъ-СИМОНЕНКО

Сделки

Citizens Financial вошел в десятку крупнейших банков США
4 марта американский банк Citizens Financial Group — подразделение британского Royal Bank of Scotland — объявил о покупке другого американского банка, Charter One Financial. Сумма сделки составит $10,5 млрд. Это второе по масштабу слияние в финансовом секторе в текущем году, уступающее лишь слиянию JP Morgan и Bank One ($59 млрд). В результате объем активов Citizens Financial увеличится на $43 млрд — до $128,8 млрд, и банк войдет в десятку крупнейших банков США. Поглощение Charter One также укрепит позиции в США Royal Bank of Scotland, второго по объему активов банка Великобритании. С 1990 года он через Citizens Financial приобрел 23 американские финансовые компании. Однако до сих пор самым крупным его приобретением было отделение по обслуживанию физических лиц банка Mellon Financial Corp, за которое три года назад было заплачено $2,1 млрд.
НАТАЛЬЯ Ъ-СКОРЛЫГИНА

Декларация о намерениях

Уральским изумрудам нашли инвестора
Канадские бизнесмены намерены вложить $12 млн в реконструкцию одной из шахт Малышевского изумрудного рудника (входит в тройку крупнейших месторождений мира) на Урале. Об этом заявил на встрече с первым зампредом правительства Свердловской области Владимиром Молчановым президент канадской Tsar Emerald Corp. Дональд Паджетт. Лицензия на разработку рудника принадлежит ЗАО "Зеленкамень" (контролируется виргинской Cabal Development Ltd.). Как сообщили в свердловском министерстве промышленности, новый инвестор готов выделить всю сумму в текущем году. Дональд Паджетт отметил, что с рядом уральских отраслевых институтов уже ведутся переговоры о разработке проекта расконсервации шахты. К 1 июня представители Tsar Emerald Corp. передадут в правительство Свердловской области бизнес-план развития предприятия, а в декабре 2005 года планируют получить первую продукцию. Напомним, промышленная добыча на Малышевском руднике была остановлена в первой половине 90-х годов из-за трудностей со сбытом драгоценностей на внутреннем рынке.
ИГОРЬ Ъ-КУЛЕШОВ, Екатеринбург

Страхнадзор будет обмениваться информацией с ЦБ

Вчера Федеральная служба страхового надзора (ФССН) и Банк России договорились о совместных шагах в области обмена информацией. По словам главы ФССН Ильи Ломакина-Румянцева, "у надзорных органов есть интерес к финансовым группам, куда входят разнопрофильные структуры,— к примеру, бывает необходимо выяснить степень аффилированности участников группы". В перспективе, по его мнению, ФССН предстоит развернуть информационное сотрудничество и с Комитетом по финансовому мониторингу (КФМ). Дело в том, что в законе об организации страхового дела на территории РФ, где закреплены полномочия страхнадзора, ничего не сказано о его праве применять санкции за нарушение статей закона об отмывании "грязных" денег. Однако такими полномочиями располагает КФМ. Таким образом, налаживание сотрудничества и информационного обмена между органами госнадзора представляется неизбежным.
"Интерфакс-АФИ"

В США хотят отменить зарубежные налоговые льготы

Вчера были опубликованы результаты исследования, проведенного налоговыми экспертами конгресса США, в котором они указали на заметные пробелы в налогообложении зарубежных доходов американских корпораций. По мнению конгрессменов, ликвидация ряда налоговых послаблений может привлечь в бюджет США около $6 млрд ежегодно. Кроме того, по мнению аналитиков, использование налоговых льгот от деятельности за границей не стимулирует роста инвестиций американских компаний в экономику США.
ЕВГЕНИЙ Ъ-ХВОСТИК

Статистика

Ювелиры увеличили выпуск изделий из золота
Как сообщили в Пробирной палате РФ, российские ювелиры в январе--марте 2004 года произвели около 6,25 млн ювелирных изделий из золота общей массой 15,74 тонны. В январе--марте 2003 года российские производители выпустили 4,96 млн изделий из золота общей массой 12 тонн. Таким образом, в I квартале 2004 года производство увеличилось на 30%. При этом потребление золота со стороны ювелирных предприятий выросло на 47,3%. Кроме того, в январе--марте этого года российские ювелиры предъявили 5,1 млн изделий из серебра общей массой 27,13 тонны против 4,43 млн изделий общей массой 20,02 тонны по итогам I квартала 2003 года.
"Интерфакс-АФИ"

Вырос индекс активности в сфере услуг США

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле неожиданно для аналитиков вырос и достиг рекордной исторической отметки. По данным Института управления поставками (ISM), значение индекса увеличилось до 68,4 пункта (с 65,8 пункта месяцем ранее). Эксперты ожидали снижения индекса до 65 пунктов.
Bloomberg

Газета «Коммерсантъ» №80 от 06.05.2004, стр. 6

Авторы:

Темы:

Деятельность Центробанка

Арбитражная практика