Путину вновь задали неприятные вопросы о его связи с отмыванием денег наркодельцов

В распоряжении издания "Новая газета" оказались документы прокуратуры Лихтенштейна о российско-германском бизнесе Владимира Путина и его компаньонов.

В документах упоминается, в частности, небезызвестная фирма SPAG ("Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия" - St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft), с которой Владимир Путин был связан вплоть до своего президентства, пишет газета. В этих же документах якобы фигурируют некие колумбийские наркоторговцы, там перечислены порядка 40 фирм и фондов, среди которых фигурирует, к примеру, "Alpha Capital Int. Ltd", название которой может просто совпадать с известной российской бизнес-структурой, пишет газета.

Эти документы относятся к тому времени, когда Владимир Путин отвечал за внешние связи мэрии Санкт-Петербурга и окружение будущего российского президента еще только складывалось. Этот отрезок жизни высшего чиновника России стал особенно интересен "Новой газете", которая отмечает, что изучение этой истории позволит понять, почему с возвышением Путина те или иные люди оказывались на ключевых должностях, получали миллиардные финансовые потоки или приобщались к крупным государственным и частным активам.

В связи с этим, газета обращается к президенту России, напоминая, что в первый раз материал о компании SPAG был публикован еще перед избранием Путина на первый президентский срок и трижды был отправлен в пресс-службу. Но ответов не последовало. Поэтому газета публикует новые материалы по этому делу и вновь просит Путина ответить на следующие вопросы:
1. Знал ли Путин, что компаньоны его деловых партнеров - колумбийские и американские наркоторговцы, а также специалисты по отмыванию "грязных" денег?
2. Были ли у Путина подозрения относительно происхождения денег, которые шли в Санкт-Петербург от фирмы SPAG (где нынешний президент был членом наблюдательного совета)?
3. Последует ли от Путина указание Генпрокуратуре России о помощи немецкому расследованию в отношении основных партнеров фирмы SPAG?

Справка:

Выдержка из уставных документов и брошюры, которая была опубликована SPAG в 1992 году:
"Компания SPAG <...> была учреждена 23 июля 1992 года. Местонахождением компании является г. Франкфурт-на-Майне. Предметом деятельности компании является приобретение, управление, сдача внаем и в аренду, строительство и отделка, а также отчуждение земельных участков, прав на недвижимое имущество <...>. При этом приобретение и отчуждение долей участия в предприятиях осуществляется в Санкт-Петербурге <...>.
Согласно уставу, наблюдательный совет состоит минимум из трех человек. В настоящее время в него входят <...> г-н Владимир Путин, заместитель мэра г. Санкт-Петербурга и руководитель Комитета по внешнеэкономической деятельности, г. Санкт-Петербург, Россия, заместитель председателя.
Г-н доктор Владимир Смирнов <...>, г. Санкт-Петербург, Россия. Г-н Рудольф Риттер, генеральный консул, г. Шаан, Княжество Лихтенштейн <...>».
Уставные документы свидетельствуют, что Владимир Путин тогда был не просто "консультантом" фирмы, в чем часто пытались убедить его сограждан, а, как утверждает "Новая газета", полноценным зампредседателя наблюдательного совета. По уставу - вторым лицом среди тех, кто избирал руководителя SPAG. И третьим по важности лицом в организации.

Отметим, что подобные прокурорские документы, так или иначе связанные с Владимиром Путиным, влияют на отношение к России. Они могут играть особую роль в международных интригах с Европой и США и быть использованы против России.

Как пишет газета, обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна поступило в отделение "компетентного земельного суда по уголовным делам" 9 декабря 2002 года. Обвинение было предъявлено Евгению (Ойгену) фон Хоффену и Рудольфу Риттеру - давнему коллеге Владимира Путина по российско-германской компании SPAG.

В Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ РФ) удалось найти данные, подтверждающие, что только в 1998-1999 годах SPAG отправила миллионы немецких марок питерской фирме "Знаменская", которой руководил уже упомянутый Владимир Смирнов — ближайший знакомый и компаньон Владимира Путина. А Риттер, в свою очередь, входил в совет директоров "Знаменской". Удивительное совпадение: сразу же после ареста Риттера денежный поток от SPAG к "Знаменской" (по материалам ФКЦБ) уменьшился в десятки раз и почти совсем прекратился.

Обвинительное заключение

В российской и зарубежной прессе не раз строили версии, что деньги, за которые арестовали Риттера и которые перетекали в питерскую недвижимость, как будто имели отношение к колумбийскому и мексиканскому наркокартелям. В связи с этим "Новая газета" публикует в сокращении прокурорский документ (Полный немецкий вариант документа и его (русский перевод):

"Прокуратура Княжества Лихтенштейн. Обвинительное заключение.
Штамп: Поступило в судебное отделение 9 декабря 2002 г. Предъявлено 12 декабря 2002.
Зарегистрировано 23 декабря <...>.
Прокуратура Княжества Лихтенштейн <...> подает в компетентный земельный суд по уголовным делам иск против Евгения фон Хоффена, урожденного Хееб <...>, находящегося под предварительным арестом, Рудольфа Риттера <...>, предпринимателя <...>. Вышеуказанные лица обвиняются в совершении следующих преступлений в г. Маурен и других городах:

1. Евгений фон Хоффен и Рудольф Риттер, сознательно и добровольно действуя совместно в качестве сообщников, в период с 1997 года до начала 2000 скрывали имущество стоимостью свыше 150 000 швейцарских франков, полученное в результате преступлений других лиц <...>. Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов "Кали Картелльс" (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.

Как пишет "Новая газета", сокрытие имущества заключается в том, что они поручили своему сотруднику Эгону Финку получить в Милане и Мадриде от Хуана Карлоса Сааведры наличные денежные средства в размере более 1 642 000 швейцарских франков и переправить их в дорожной сумке в Лихтенштейн <...>. Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании <...>, адрес поручителя "Альфа Капитал Инт. Лтд.", а именно "Меделлин/Колумбия" <...> и <...> страну происхождения - Мексика. А также в том, что в восьми фондах и фирмах, управляемых для Хуана Карлоса Сааведры, они назначили инструктором несуществующее лицо <...> и указали его имя в качестве клиента. А также в двух фирмах <...> указали в качестве вице-президента несуществующее лицо <...>. 2. Рудольф Риттер в конце апреля 1999 года умышленно злоупотребил полномочиями <...>, причинив <...> имущественный ущерб в особо крупном размере в результате приобретения им <...> 30 000 акций компании SPAG <...> по цене 15 евро за акцию, хотя акции на тот момент продавались на бирже по курсу лишь 9,95 евро <...>».

Таким образом, как заключает издание, обвиняемые создавали, по мнению прокуратуры, что-то наподобие "фиктивных фирм" с липовыми персонажами в качестве руководителей и даже клиентов. Сомнительные деньги, в том числе и от наркоторговли, стекались к ним рекой в надежде легализоваться, приобрести законный, "белый" вид. Их возили сумками через границы и зачисляли на счета сонмища коммерческих структур. Параллельно с этим на средства неких фондов Рудольф Риттер покупал акции SPAG по завышенной чуть ли не в два раза цене.

Этих акций у фирм Риттера и Хоффена было больше 260 тыс. штук. То есть они вложили в SPAG, где числился Владимир Путин, а значит, и в питерскую "Знаменскую" (питерскую недвижимость) значительную сумму. Вопрос, откуда взялись деньги и кем, собственно, были Хоффен, а главное, Риттер, который связал Россию, Германию и, как выяснилось, еще и Колумбию?

Прокурорское обоснование

Евгений фон Хоффен в 70-х и 80-х годах работал в адвокатской канцелярии и трастовом предприятии. <...> До 1996 года он носил фамилию согласно свидетельству о рождении - Хееб. При этом он называл себя "доктором Хееб" и просил называть его этим именем. В октябре 1996 года его усыновила Анна Мозес фон Хоффен, и с этого времени он носит фамилию "фон Хоффен" (способ часто используют для получения благородного имени. Оно позволяет произвести впечатление в обществе и обрести необходимое доверие. Хеебу ко времени "усыновления" исполнилось 44 года).

Евгений фон Хоффен имеет судимость за мошенничество. <...> В июне 2001 года за совершение преступления в виде профессионального мошенничества земельным судом Княжества Лихтенштейн он был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на несколько лет, однако данное решение еще не вступило в силу.

Рудольф Риттер, согласно материалам дела, судимостей не имеет. По его словам, он 10 лет работал в представительствующей организации, трастовой компании, бухгалтером, затем референтом и консультантом по работе с клиентами <...>. В 1997 году он <...> принял руководство фирмы "Евро-Финанц Траст" <...>. Фирма <...> относится к группе компаний, так называемой IC-Gruppe <...>. "IC-Gruppe занимается учреждением фирм, управлением имуществом и капиталовложениями (акции SPAG тоже держала компания из этой группы.). Главным директором <...> являлся Евгений фон Хоффен. <...> Согласно показаниям его давней близкой сотрудницы Ренате Кремзер, Евгений фон Хоффен был "доктором" в IC-Gruppe, а Рудольф Риттер <...> был "главным". Причем Рудольф Риттер исполнял обязанности управляющего директора <...>, в то время как фон Хоффен за ширмой "дергал за ниточки" <...>. Ренате Кремзер называет Евгения фон Хоффена "серое высокопреосвященство" IC-Gruppe <...>.

Уже в начале 90-х годов Евгений фон Хоффен познакомился с гражданином Колумбии Хуаном Карлосом Сааведра Молина и имел с ним деловые отношения. В 1997 г. Сааведра вновь установил контакт с <...> Евгением фон Хоффеном и через последнего - с Рудольфом Риттером. Рудольф Риттер впоследствии несколько раз встречался с Сааведрой <...>. Примерно в 1997 г. по просьбе Сааведра IC-Gruppe были созданы в целом 24 фонда и компании (примечательны названия: "Евро-Руссо", "ФСК Фаундейшн" и т. д.) <...>. Все действия, совершаемые <...> в связи с компаниями Сааведры, осуществлялись с согласия, с уведомления, а также по распоряжению Риттера и фон Хоффена <...>.

При обыске <...> в офисах IC-Gruppe были обнаружены паспорта <...> несуществующих лиц и фальшивые паспорта, причем <...> Евгений фон Хоффен уже обвинялся в использовании поддельных имен в своей мошеннической деятельности. <...> Записи не соответствовали фактическим данным и служили только для того, чтобы в этих компаниях скрыть происхождение денег <...>.

По поручению обоих обвиняемых Эгон Финк (их надежный подчиненный с десятилетним стажем. — Р. Ш.) с сентября 1998 г. по июль 1999 г. совершил на австрийском арендованном автомобиле всего семь поездок в Мадрид и Милан. От Сааведры он получил в Мадриде и Милане наличные <...>, примерно 1 642 000 швейцарских франков, без выдачи какой-либо расписки, уложил деньги в дорожную сумку и перевез их в багажнике <...> в Лихтенштейн. В протоколе <...> показано, на счета каких компаний и фондов были внесены наличные <...>. Видно, какие денежные суммы поступали и выбыли со счетов <...>: 4,7 млн швейцарских франков <...>, 257 000 <...>, 1,36 млн <...>, 2,4 млн <...>. На счет компании "Евро-Руссо Корпорэйшн С. А." поступило и затем снова было снято 1,12 млн швейцарских франков <...>».

Еще раз особенно подчеркнем, что параллельно с этим компании, входящие в IC-Gruppe, распоряжались сотнями тысяч акций фирмы SPAG (столь близкой Рудольфу Риттеру, а также Владимиру Путину и ряду видных питерцев). Невольно возникает беспокойство, если знать, кому оказывал услуги компаньон нынешнего российского президента (см. лирическое отступление).

SPAG и IC-Gruppe

В предъявленном Риттеру и фон Хоффену обвинении сказано: "Между серединой декабря 1998 года и февралем 1999-го многочисленные американские вкладчики внесли денежные суммы на счет (одной) компании в Земельном банке Лихтенштейна <...>. Этот счет был открыт Джеймсом Секстоном <...>. В Земельном банке он выдал себя за экономического распорядителя <...>. 09.02.1999 банк заблокировал счета компании <...>, так как посчитал, что его ввели в заблуждение в отношении экономического распорядителя. <...> Секстон обратился к Рудольфу Риттеру <...>, а также Евгению фон Хоффену. Он был известен (им) по предыдущим деловым связям <...>.

Впоследствии компанией (из системы IC-Gruppe, в которой непосредственно работал Риттер) <...> для тех вкладчиков, которые внесли более 100 000 долларов, был организован фонд. В итоге 24.03.1999 для 12 вкладчиков было организовано 12 фондов. <...> Покупка акций компании SPAG также обсуждалась <...>.

Относительно компании SPAG, речь идет о компании, учрежденной в 1992 году, которая котируется на бирже с 1997-го <...>. Рудольф Риттер был членом наблюдательного совета компании. К тому времени различные фирмы, находящиеся в сфере влияния Рудольфа Риттера, владели более 260 000 акций компании SPAG.

Обвиняемые решили тогда приобрести в целом 35 000 акций для фондов вкладчиков. При этом 30 000 акций должны были быть приобретены вне биржи у фирмы (из системы IC-Gruppe) <...>. Акции должны были покупаться по максимальной цене 15 евро за акцию. Обвиняемые договорились о том, чтобы датировать <...> письмо (о покупке акций) задним числом <...> по той причине, что курс этих акций в этот день был значительно выше <...>.

Интерес Рудольфа Риттера в покупке акций SPAG вне биржи по наиболее высокой цене основывается, вероятно, также на том, что различные компании в сфере влияния Рудольфа Риттера держали более 260 000 этих акций <...>".

По самым скромным подсчетам, для того чтобы получить такое количество ценных бумаг SPAG, структуры Риттера должны были, по идее, вложить в предприятие порядка 3 млн евро. Так откуда деньги?

Согласно прокурорскому документу, SPAG "котируется на бирже с 1997 года". Ради исключительно теоретического интереса сопоставим некоторые даты: именно к 1997 году, по мнению прокуратуры, наступил апофеоз отношений фирм системы IC-Gruppe с наркобаронами. А в 1998-1999 годах зафиксированы многомиллионные проводки от SPAG к питерской фирме "Знаменская" (средства вложены в питерские бизнес-центры, крупные офисные здания, которые и сейчас приносят сумасшедшую прибыль). Деньги внезапно минимизировались и застыли сразу же после ареста Риттера в Лихтенштейне. Напомним, что Рудольф Риттер входил в руководство IC-Gruppe, SPAG и "Знаменской", объединяя своим именем эти три компании.

После суда в Лихтенштейне обвиняемые получили смешные сроки: фон Хоффену дали один год, прибавив его к предыдущим восьми, на которые его осудили раньше по делу о мошенничестве. Риттер получил 18 месяцев условно. Оба настояли на том, что об отмывании денег и не помышляли и использовали законные приемы.

Не удовлетворившись разбирательством в Лихтенштейне и мягким приговором, в Германии начали свое расследование. Там тоже интересуются странными хронологическими совпадениями и хотят выявить все связи. Расследование до недавнего времени вела прокуратура Дармштадта.

Видные питерцы

Как пишет "Новая газета", согласно уставным документам SPAG, еще в декабре 1992 года в наблюдательном совете организации вместе с Владимиром Путиным (зампредседателем) числился, к примеру, Сергей Беляев. Он руководил Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Впоследствии Беляев стал гендиректором Федерального управления по делам несостоятельности (банкротство) при Госкомимуществе РФ, первым заместителем председателя Госкомимущества, а в 1995 году - его председателем и вице-премьером правительства РФ...

В том, что касается правления SPAG, в материалах фирмы было отмечено следующее: "Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на доктора Юрия Львова, председателя правления банка "Санкт-Петербург". Член экономического совета при президенте РФ, регулярный участник Всемирного экономического форума в Давосе Юрий Львов входил в руководство многих банков. Но после того как Владимир Путин стал президентом, его карьера особенно примечательна. В 2000 году Львов стал замминистра финансов РФ, в 2001 году — председателем правления Газпромбанка.

О Владимире Смирнове, который тоже упомянут в бумаге, говорили не раз. После работы в фирмах системы SPAG (по странному совпадению, сразу же после скандала с арестом Рудольфа Риттера в Лихтенштейне) Смирнов был принят на работу в структуры Управления делами президента РФ. А спустя некоторое время назначен руководителем внешнеэкономического агента Минатома РФ "Техснабэкспорта" с миллиардным годовым оборотом, отмечает издание.

Следует обратить внимание и на то, что в документах SPAG появилось одно неизвестное питерское лицо. Вот "Список акционеров с правом голоса, присутствовавших на общем годовом собрании компании SPAG, состоявшемся 28.08.1996 в Шератон-Отеле, Франкфурт-Аэропорт". Под девятым номером указан некто Игорь Давыдов (Davidoff) из Санкт-Петербурга, который имел право голосовать 2 200 акциями. Об этой фигуре пока ничего не известно. Возможно, это представитель еще неизвестного "питерского резерва", который через какое-то время проявится в бизнесе или политике, считает издание.