Испанские нотариусы теперь обязаны сообщать обо всех "подозрительных" операциях и сделках

Все испанские нотариусы с 22 апреля обязаны в письменном виде сообщать в Банк Испании обо всех сделках, которые покажутся им "подозрительными". Это предупреждение относится также к адвокатам, налоговым консультантам, аудиторам и посредникам при операциях в сфере недвижимости.

Об этом сообщила в среду газета АВС. Она отмечает, что это решение является одной из мер, которые принимают власти страны в связи с расследованием крупнейшего в истории Испании дела об отмывании капиталов в Марбелье, которое находится в центре внимания общественности.

В связи с этим делом Банк Испании предупредил все банки и сберегательные кассы страны о необходимости следить за соответствием существующим законам проводимых через них финансовых операций и сообщать о нарушениях, сообщает РИА "Новости".

Банк, в частности, напомнил, что, согласно поправкам к закону о борьбе с отмыванием капиталов, все финансовые учреждения Испании должны сообщать о переводах за границу или из-за границы сумм, превышающих шесть тысяч евро, с указанием юридических и физических лиц, которые эти операции совершили. В пределах Испании предельная сумма значительно больше и составляет 80,5 тысяч евро.

До января банки могли ссылаться на безымянных клиентов. Сейчас при операциях с суммами выше указанных они обязаны давать конкретные данные клиентов.