Сегодня Главное следственное управление (ГСУ) при МВД Татарстана планирует направить в суд ходатайство о продлении срока ареста уроженца Красноярска Вячеслава Чеботаревича, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, действуя по принципам сетевого маркетинга и обещая большие доходы инвесторам, он привлекал средства в зарегистрированный в офшоре инвестиционный фонд и продавал неликвидные акции зарубежных компаний. За счет этого он сколотил многомиллионное состояние — только в Татарстане ему удалось собрать более $2,5 млн. правоохранительных органах, уголовное дело в отношении 41-летнего Вячеслава Чеботаревича было возбуждено 29 мая этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Накануне в татарстанское УБЭП с заявлениями обратились трое жителей Набережных Челнов и Казани, доверивших Чеботаревичу несколько десятков тысяч долларов США, но не получивших обещанные доходы (надо отметить, что никто из пострадавших от его действий в других регионах РФ к тому времени не обращался в милицию — „Ъ“).
По данным следствия, Вячеслав Чеботаревич до 1992 года работал простым инженером на одном из предприятий Красноярска. Затем вместе с женой Ириной, бывшей учительницей, устроился в швейцарскую сетевую компанию Si Save Invest, занимающуюся продажей в России полисов зарубежных страховых компаний. Супруги «доросли» до директоров по сбыту, но в 1998 году были уволены за присвоение денег клиентов. По данным источника, уходя Чеботаревичи прихватили у бывшего работодателя базу данных и программное обеспечение по организации сетевого маркетинга. Они решили создать свой бизнес и учредили собственные компании — Golden Life Consulting и группу Sibex (в нее входят зарегистрированная в Москве Sibex Consulting, зарегистрированная в США Sibex Capital Management и зарегистрированный в офшоре, государстве Белиз, фонд Sibex Capital Fund Inc.).
Под видом официального представителя зарубежных банков и инвестиционных компаний Чеботаревич гастролировал по российским регионам: Красноярскому краю, Минводам, Бурятии, Иркутской и другим областям. В Татарстане он побывал в Набережных Челнах, Казани и Нижнекамске. Там в шикарной обстановке, с дорогими напитками и едой он проводил семинары и презентации. На них Чеботаревич рассказывал потенциальным инвесторам о якобы очень выгодных инвестиционных проектах иностранных партнеров Sibex по развитию тех или иных зарубежных корпораций и предлагал приобрести акции компаний, которые на самом деле были неликвидными. По версии следствия, в своей мошеннической деятельности он пытался использовать известную технологию IPO (Inital Public Offering — первичное предложение акций, способ привлечения инвесторов для развития определенной корпорации с помощью размещения новых акций). Минимальная сумма инвестиций была установлена в $3 тыс., верхнего предела не существовало. По словам того же источника, многие соглашались на предложение — Вячеслав Чеботаревич и его жена обладали умением убеждать. Известно, что в конце 90-х годов они в совершенстве овладели методом нейро-лингвистического программирования — механизмом вербального и невербального воздействия на сознание людей. Деньги Чеботаревич брал либо наличными, либо перечислением на расчетные счета своих фирм в зарубежных банках. Никаких договоров с инвесторами не заключалось, дивиденды они впоследствии не получали.
Татарстанские следователи установили, что созданные Вячеславом Чеботаревичем фирмы «не имели четкой организационной правовой формы и структуры, которые гарантировали бы права инвесторам». Он управлял фондом, не имея лицензии для работы на фондовых рынка ни России, ни США, ни Белиза и не ведя бухгалтерский учет. В результате, по версии татарстанского ГСУ, за 4 года его жертвами только в Татарстане стали более 100 человек, у которых он смог собрать более $2,5 млн. В реальности, по словам источника, доходы Чеботаревича от его деятельности в других регионах в общей сложности могут составлять десятки миллионов долларов США.
По заявлениям потерпевших, оперативники совместно с коллегами из оперативно-розыскного бюро №9 российского департамента экономической безопасности провели разработку. 22 июня Чеботаревич был задержан в своем офисе в Москве после многочасового обыска, в результате которого в Татарстан была отправлена полная «Газель» бумажных и электронных носителей компрометирующей предпринимателя информации. Чеботаревич, по рассказу источника, не оказывал сопротивления, надеясь на сделанный им телефонный звонок: за время своего предпринимательства Чеботаревич, видимо, «оброс» связями — в его офис прибыли несколько весьма высоких чинов из московских силовых структур и потребовали, чтобы того отпустили. Они грозились татарстанским милиционерам «большими неприятностями». Тем не менее в условиях тщательной конспирации задержанный был доставлен в Набережные Челны, где ему была избрана мера пресечения в виде ареста.
Вчера адвокаты Вячеслава Чеботаревича не были доступны для комментариев. Известно, что свою вину в мошенничестве он отрицает. По некоторым данным, имеющимся у „Ъ“, его супруга Ирина после ареста мужа, выступая на одном из собраний перед инвесторами в Иркутске, заявляла, что «„татары“ пытаются завладеть бизнесом Чеботаревича и деньгами клиентов, поэтому инициировали арест Вячеслава». Данные заявления источник в татарстанских правоохранительных органах назвал «необоснованными». Он выразил уверенность, что следствию удастся собрать доказательства вины Чеботаревича в полном объеме и довести дело до суда. Кроме этого, он не исключает, что в ближайшее время может быть арестована и его жена, которая также фигурирует в деле. В настоящее время ГСУ МВД РТ продолжает расследование, в том числе по фактам мошенничества в других регионах. По предварительным данным, следствие продлится не менее года. Вячеславу Чеботаревичу грозит до 10 лет лишения свободы.
Андрей Смирнов

Коммерсантъ (Казань) №219 от 23.11.2006

Милионера обвиняют в мошенничестве