Гениальный секретарь

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег

Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями. Пока следствию, по сообщению СК, удалось доказать бывшему банкиру только один эпизод такой незаконной деятельности. Однако озвученные при этом суммы ущерба, по версии следствия, нанесенного государству деятельностью г-на Сокальского оказались поистине фантастическими. В уже доказанном эпизоде преступной деятельности бывшего банкира, по данным СК, речь идет о нелегальном обналичивании 62 млрд руб. Кроме того, в ближайшее время следователи, по их словам, планируют вменить г-ну Сокальскому еще несколько аналогичных эпизодов об обналичивании еще почти 250 млрд рублей. До сих пор такой порядок цифр при оценке масштабов преступной деятельности фигурировал лишь в «деле ЮКОСа». Примечательно, что сам г-н Сокальский незадолго до задержания устроился на работу в Арбитражный суд Москвы на должность простого секретаря.

Задержан Борис Сокальский, как выяснилось, был еще днем 27 марта на своем рабочем месте в Арбитражном суде. Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос. Задержанный категорически отказался давать какие-либо показания, потребовав своего адвоката. Единственное, что он заявил следователю -- уголовное дело полностью сфабриковано. Вчера около 10 часов утра г-на Сокальского под конвоем доставили в Тверской райсуд для решения вопроса о мере пресечения. Судья, приняв в расчет тяжесть и масштаб преступления, в котором он подозревается (речь пока шла только об одном уже упомянутом эпизоде - обналичивании 62 млрд руб.), ходатайство об аресте удовлетворил. До предъявления обвинения г-н Сокальский, как предполагается, будет содержаться в ИВС, после чего его, скорее всего, поместят в изолятор «Матросской тишины».

Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года. В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ «Центурион», а также подставная некоммерческая организация -- НК «Фонд стратегического планирования», занимаются нелегальными и масштабными операциями по обналичиванию денег.

Стоит отметить, что минувшей осенью - в разгар кампании по разоблачению «грузинского криминалитета» -- представители ДЭБ уже упоминали про это дело. Тогда, правда, фамилия г-на Сокальского не называлась. Милиционеры докладывали о разоблачении целой сети преступных сообществ, занимавшихся незаконным обналичиванием средств в интересах «грузинской мафии». Но цифры легализованных средств были озвучены схожие - тогда милиционеры говорили об обналичивании и выводе за рубеж примерно 7 млрд долл. Сейчас суммы остались прежними, но про «грузинскую мафию» никто уже не вспоминает.

«Мы выявили, что основными кредиторами НЭП-банка являлись физические лица -- пенсионеры, -- рассказал «Времени новостей» первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. - Однако это было лишь прикрытие. В один прекрасный момент все активы банка были выведены за рубеж. А буквально за день до того, как были оформлены соответствующие документы, г-н Сокальский написал заявление об уходе. После этого исполняющим обязанности главы банка был назначен Владимир Кит, который подписал все нужные документы и вскорости скоропостижно скончался. В возбуждении уголовного дела нам тогда отказали, потому что фигурант умер». Но СК все же возбудил тогда дело по факту незаконной банковской деятельности, упоминавшейся в бумагах Росфинмониторинга и АСВ. Полтора года следствие пыталось установить организатора этих махинаций. И только недавно следователям, по их словам, удалось получить веские доказательства причастности к этому г-на Сокальского. Следствие установило, что он официально, в качестве председателя правления, занимал пост только в одном банке - НЭП, во всех остальных он нигде по документам не значился, но управлял ими. По информации следствия, именно он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле.

Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал».

«Сокальский всегда «работал» по одной схеме обналичивания денег, -- рассказал «Времени новостей» начальник управления СК Игорь Соколов. -- Через фирмы-пустышки (зарегистрированные на утерянные паспорта или подставных лиц), существовавшие лишь на бумаге, как Фонд стратегического планирования, в подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций. Это позволяло клиентам банка уходить таким образом от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками «серой» зарплатой в конвертах. В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%». Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.

По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые бизнесмены, желавшие обналичить деньги, могли вписать любую фамилию. В ходе следствия было установлено, что через НЭП-банк за полгода его работы прошло 99 таких чеков на сумму 62 млрд руб. Но это, по словам г-на Соколова, только один эпизод в уголовном деле, который следствию удалось доказать. «У нас есть еще над чем работать, и в дальнейшем в деле будут фигурировать и другие лица, -- отметил г-н Соколов. -- Так, например, мы установили, что банк «Родник» возглавлял бывший следователь Зеленоградской прокуратуры некий Перминов. Уволившись из органов, он раздобыл справку о своей невменяемости. И прекрасно чувствовал себя на месте директора банка. Сделано это было, видимо, в расчете на безнаказанность. Но мы имеем полное право в рамках следствия провести экспертизу и выяснить подлинность этой справки».

Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, в ближайшее время г-ну Сокальскому следователи намерены предъявить и еще один эпизод преступной деятельности. По данным СК, в 2004--2005 годах подозреваемый с соучастниками обналичил как минимум еще 235 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро.

Как пояснил г-н Соколов, выйти на «организатора преступной группы» оказалось непросто еще и потому, что следствие до сих пор не располагает информацией, где г-н Сокальский проживал. Для сыщиков стало полной неожиданностью, когда они узнали, что бывший банкир устроился работать в арбитражный суд Москвы на должность секретаря судебного заседания. По словам оперативников, участвовавших в задержании бывшего банкира, ему «помогли устроиться в суд за определенную плату». «Сейчас этот вопрос будет выясняться, как Сокальский, профессиональный банкир с высшим финансовым образованием, попал в арбитражный суд, -- сказал г-н Соколов. -- Мы знаем, что раньше он предпринимал попытки решать арбитражные дела о банкротстве своих банков. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что он оформил себе еще и гражданство в Латвии по поддельным документам».

В самом в арбитражном суде Москвы корреспонденту «Времени новостей» пояснили, что г-н Сокальский устроился к ним на работу «не по чьей-либо рекомендации, а по объявлению, размещенному на сайте суда в разделе вакансий». «19 марта этого года он был принят на работу, -- рассказала пресс-секретарь суда Мария Рабен. -- Но он не смог вовремя предоставить трудовую книжку. Он сказал, что потерял ее, поэтому через пять рабочих дней, 26 марта, приказом по ст. 33 Федерального закона о государственной и гражданской службе -- «за несоблюдение, невыполнение обязательств» -- был уволен. Руководство суда после этого инцидента считает, что к принимаемым на работу техническим специалистам должны применяться не менее жесткие критерии, чем те, которые применяются при назначении судей».

Стоит отметить, что в банковском сообществе истории с «разоблачением» г-на Сокальского и озвученных представителями МВД масштабов его «преступной деятельности» особо не удивились. В Ассоциации российских банков (АРБ) пояснили, что НЭП-банк был исключен из АРБ в 1995 году. По словам первого исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председателя совета ассоциации региональных банков «Россия» Александра Мурычева, «обналичиванием денег в таких объемах, как правило, занимаются неизвестные на рынке банки, не оказывающие реальных услуг клиентам».

Екатерина КАРАЧЕВА, Елена ХУТОРНЫХ