Оригинал материала
"Большое и сложное дело"
Начинается судебный процесс по банку "Нефтяной"
Таганский райсуд Москвы вчера приступил к слушанию уголовного дела в отношении шести руководителей ООО «КБ «Нефтяной». Бывшие председатель правления банка Яна Макарова, ее первый заместитель Андрей Салимов, заместители Марина Борисова и Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главбух Наталья Фролова обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств. По версии обвинения, они организовали подпольную систему перевода денег, через которую за пять лет было «прокачано» более 400 млрд руб. и 300 млн долл. Сами подсудимые вчера заявили, что виновными себя признают, а их адвокаты указали на многочисленные нарушения в деле.Первое заседание началось традиционно с оглашения прокурором обвинительного заключения. Из него следовало, что уголовное дело по ст. 172-2 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) в связи с деятельностью банка «Нефтяной» Генпрокуратура возбудила 16 февраля 2005 года. Основанием для этого послужили материалы проверок «Росфинмониторинга» и Банка России. В ходе следствия было установлено, что банк на протяжении 2000--2005 годов, используя фиктивные фирмы, оформленные, как правило, на паспорта умерших граждан, обналичивал крупные суммы денег, в том числе осуществлял вывод средств за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц.
В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах банка. В результате, по данным следствия, были изъяты черная касса банка, книги учета выдачи наличных денег и ценностей, фиктивные расходно-кассовые ордера, рабочие записи и видеозаписи доступа в кассу посетителей. Кроме этого, следствие обнаружило около 20 печатей коммерческих организаций, участвовавших, по данным следствия, в получении наличности через «Нефтяной», а в подвалах здания сыщики наткнулись на банковскую документацию и серверные устройства.
Изучив изъятые вещдоки, следствие пришло к выводу, что доходы банкиров от незаконных сделок превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002--2003 годах через фирмы-однодневки, по данным следствия, руководство «Нефтяного» перечислило более 400 млрд руб. и 300 млн долл., а также обналичило порядка 12,5 млрд руб. Доход самих обвиняемых, по данным следствия, в виде процентов и комиссий только за этот период составил более 163 млн руб., из которых свыше 144 млн руб. было позже легализовано. Следствие пришло к выводу, что использование в банковском деле различных информационных технологий, современного программного обеспечения и других средств автоматизации банковского процесса позволяли обвиняемым так долго «умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов». Всего же за четыре года работы банка «Нефтяной» его менеджеры, по данным следствия, незаконно получили доход в размере 57 млрд руб., из которых 610 млн руб. в дальнейшем было легализовано.
В январе 2006 года были арестованы главбух банка Наталья Фролова, начальник отдела векселей Вера Гаврилова, первый зампредправления Андрей Салимов и зампредправления Станислав Прасолов. Гг. Салимов и Прасолов уволились из «Нефтяного» в феврале 2005 года, почти сразу после возбуждения уголовного дела. Первый перешел тогда в КБ «Народный кредит», где занял пост председателя правления, а второй -- на ту же позицию в КБ «Премьер». Под подпиской о невыезде суд оставил тогда предправления банка Яну Макарову и запредправления Марину Борисову.
«Все шестеро подсудимых действовали в составе организованной группы, созданной предправления банка Яной Макаровой, -- зачитал гособвинитель Валерий Дубинский. -- Обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, чем причинили ущерб в размере более 32 млн руб., а также незаконно извлекли доход в размере более 163 млн рублей».
После оглашения обвинения подсудимые заявили, что не признают своей вины. После этого суд определил порядок слушаний, назначив следующее заседание на 22 октября.
По словам адвоката г-на Салимова Бориса Кожемякина, «это очень большое и сложное дело». «В деле очень много нарушений, -- сказал «Времени новостей» адвокат. -- К примеру, не было проведено ни финансовой, ни бухгалтерской экспертиз. Однако суд оставлял все наши ходатайства без удовлетворения. А на предварительном слушании нам было отказано в передаче дела в Генпрокуратуру для устранения этих нарушений».
Основным подозреваемым по делу банка «Нефтяной», по данным следствия, по-прежнему остается глава и совладелец концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц. После того как он скрылся от следствия, ему заочно было предъявлено обвинение по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств), затем его объявили в розыск.
По данным его адвокатов, г-н Линшиц уже давно погасил свой долг перед государством, перечислив более 32 млн руб. на счет Генпрокуратуры. Но, несмотря на это, суд арестовал его имущество -- 7,5 млн акций ОАО «Мосинжстрой». По версии следствия, именно г-н Линшиц являлся организатором махинаций. Материалы его дела были выделены в отдельное производство, а ЦБ отозвал у КБ «Нефтяной» лицензию.