Сообщника нашли по "мылу"

В деле Societe Generale появился еще один подозреваемый

В деле обвиняемого в мошенничестве трейдера банка Societe Generale Жерома Кервьеля появился еще один подозреваемый. В конце прошлой недели французская полиция задержала трейдера брокерской конторы Fimat, дочерней структуры Societe Generale, которая специализируется на проведении сделок с деривативными инструментами. По данным правоохранительных органов, сотрудник фирмы, чье имя не называется, знал о махинациях г-на Кервьеля. Трейдер Fimat отказался сразу отвечать на вопросы следствия, поэтому допрос перенесли на более поздний срок, а его отпустили. Самого г-на Кервьеля, до этого времени находившегося на свободе, снова арестовали по требованию французской прокуратуры.

Разбирательство вокруг банка, а также слухи о возможной его продаже группе BNP Paribas пока не влияют на интересы Societe Generale в России. Сегодня французы должны объявить о закрытии сделки по покупке трети Росбанка, в результате чего Societe Generale получит контроль над российским банком.

Французские правоохранительные органы выявили нового подозреваемого, ознакомившись с электронными письмами г-на Кервьеля. Исходя из переписки двух трейдеров полиция сделала вывод, что сотрудник Fimat знал о банковских операциях г-на Кервьеля. «Ты не сделал ничего нелегального с точки зрения закона», -- цитирует газета Monde письмо, адресованное г-ну Кервьелю.

В суде трейдер Fimat отказался отвечать на вопросы, в связи с чем было решено перенести допрос. Его адвокат заявил, что обвинения основаны на «псевдоуликах». «Все операции, которые он проводил, были санкционированы, проверены, отслежены и, я бы хотел отметить, поощрены», -- заявил защитник. Ожидается, что трейдер будет проходить по делу как «причастный свидетель» -- во французской системе правосудия такой статус означает нечто среднее между свидетелем и обвиняемым. Ранее руководство банка утверждало, что г-н Кервьель действовал в одиночку и до середины января никто в Societe Generale не знал о его махинациях. Однако на рынке утверждают, что операции на такие суммы невозможно было проводить без помощников. Сам г-н Кервьель на допросах утверждал, что руководство было в курсе его действий. Вплоть до пятницы он находился на свободе. Однако в конце недели г-на Кервьеля снова арестовали. Его освобождение опротестовала парижская прокуратура, которая подала соответствующую апелляцию. Прокуратура мотивировала свой запрос тем, что, находясь на свободе, г-н Кервьель может легко общаться с возможными соучастниками.

По мере того как набирает обороты дело о крупнейшей афере на финансовом рынке, вследствие которой Societe Generale понес убытки на 4,9 млрд евро, становятся известными и другие факты злоупотреблений трейдеров. Как известно, г-н Кервьель мотивировал свою рискованную игру на финансовом рынке желанием добиться высоких премиальных за год. Возможностью получить хороший годовой бонус, в несколько раз превышающий размер годовой зарплаты, воспользовались трейдеры и других банков, также уличенные в превышении своих полномочий. Как сообщает агентство Bloomberg, французский банк Credit Agricole в сентябре прошлого года понес 250 млн евро убытка от несанкционированных операций в нью-йоркском подразделении. В этом же месяце регулирующие органы оштрафовали шведский банк D.Carnegie & Co. за недостаточный контроль над трейдерами, действия которых привели к убыткам в 630 млн крон (98 млн долл.). В ноябре главы двух подразделений банка HSBC Holdings в Йоханнесбурге были оштрафованы за незаконные биржевые операции с акциями двух местных компаний, а канадский Toronto-Dominian Bank понес убыток в 8,8 млн долл. из-за действий одного из трейдеров лондонского офиса. «То, что случилось в Societe Generale, было экстраординарным в связи с размером убытка, но не с природой такого поведения, -- отмечает Анджела Хэйес из Lawrence Graham LLP в Лондоне. -- Если есть возможность заработать больше денег, то люди не будут отказывать себе в этом».

Потери, которые понес Societe Generale, а также возможная продажа его BNP Paribas пока не сказываются на текущих планах французской банковской группы в России. Сегодня должно быть объявлено о завершении сделки по покупке пакета 30% плюс две акции Росбанка, в результате чего французы станут владельцем контрольного пакета российской кредитной организации. Первые 10% акций Росбанка SoGen купила в июне 2006 года за 317 млн долл., в сентябре она приобрела еще 10%, получив опцион на покупку 30-процентного пакета. О том, что этот опцион французы хотят реализовать, стало известно в конце прошлого года.

Наталья РОМАНОВА