Предъявлено обвинение самому крупному «отмывателю» денег в России

Сегодня завершено дело и предъявлены обвинения бывшему секретарю Арбитражного суда Борису Сокальскому, передает «Коммерсант». Его подозревают в том, что он при зарплате 8 тысяч рублей, будучи фактическим владельцем московских банков «Новая экономическая позиция» и «Родник», ввел в теневой оборот более 71 млрд рублей. Окончательные обвинения Сокальскому будут предъявлены уже на следующей неделе.

По данным следствия, Борис Сокальский со своим заместителем Сергеем Турбинным отмывали деньги через банк «Родник» и некоммерческую организацию «Фонд стратегического планирования», зарегистрированные по утерянному паспорту. Тем самым они нарушили исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование.

Изначально следствие работало с версией о том, что Борис Сокальский обналичил более 235 млрд. рублей, однако завершению следствия эта сумма уменьшилась до 71 млрд. рублей. При этом Сокальский и Турбин якобы выгодали лишь 12,4 млн рублей. По мнению следствия, после незаконных операций Сокальский умышленно обанкротил организации, владельцем которых являлся. Однако доказать это не удалось. После ликвидации своих банков Сокальский устроился работать секретарем судебного заседания с зарплатой 8 тысяч рублей в месяц.

Адвокат Сокальского Александр Котельницкий считает, что прямых доказательств причастности организаций Сокальского у следствия нет, а вся доказательная база «построена на догадках и предположениях».