В Москве арестован банкир за отмывание денег

В Москве арестован председатель совета директоров «Коммерческого банка развития» Андрей Каграманов. Его обвиняют в незаконном обналичивании денег, пишет сегодня газета «Коммерсант». По данным следствия, банкир отмывал деньги, задействовав возможности «Коммерческого банка развития», а также ЗАО «Капитал Инвест групп» (Каграманов являлся по совместительству гендиректором этой организации).

Следователи полагают, что ему удалось вывести за границу не менее 1,5 миллиарда рублей, используя фиктивные фирмы, у которых были открыты расчетные счета в возглавляемом Каграмановым банке. За свои услуги по отмыванию денег банк брал, по оценкам следствия, от 3 до 12% комиссионных.

Сообщается, что при обыске в офисе «Капитал Инвест групп» сыщики нашли печати и документы более чем 50 таких фирм, зарегистрированных с помощью утерянных паспортов.

Как удалось выяснить «Коммерсанту», правоохранительные органы следили за Каграмановым около полугода. 23 июля он был задержан. Источники издания в милиции сообщили, что вместе с банкиром задержали трех сотрудников «Капитал Инвест групп». После дачи показаний их отпустили под подписку о невыезде. Сам Каграманов отвечать на вопросы отказался.