Семь жителей Ростова-на-Дону незаконно обналичили миллиард

Семь жителей Ростова-на-Дону подозреваются в незаконном обналичивании миллиарда рублей, сообщается в пресс-службе ГУВД Ростовской области. «В течение трех лет трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Номинальными руководителями этих лжефирм становились люди, которые за деньги соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции», - сказано в пресс-релизе.

После регистрации таких фирм подозреваемые открывали счета в банках и находили организации, которым нужны были наличные в обход налогов и составляли с ними фиктивные акты купли-продажи. За свои услуги подозреваемые получали 8-10% от суммы сделки. Кроме троих предпринимателей в афере принимали участие еще 4 сотрудницы местного банка. Итог трехлетней деятельности ростовчан оценивается в миллиард рублей, обналиченных таким образом. Все участники схемы задержаны и находятся под арестом, им предъявлено обвинение по двум статьям - лжепредпринимательство и изготовление поддельных платежных документов.