Руководители компании «Евразия логистик» арестованы в рамках дела о хищениях в БТА-банке

Вчера, 18 марта, Тверской райсуд Москвы арестовал руководителей компании "Евразия логистик" - гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова

Их подозревают в причастности к хищению около $2 млрд, выделенных казахским БТА-банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, пишет «Коммерсантъ».Следствие считает, что хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым.

Компания "Евразия логистик" была создана в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал" и занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По состоянию на конец 2009 года компания была лидером рынка. 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% принадлежит гендиректору Александра Волкова. По данным СМИ, холдинг "Евразия глобал" принадлежит экс-владельцу БТА-банка Мухтару Аблязову.

Уголовное дела, фигурантами которого являются руководители "Евразия логистик", было выделено из дела о хищении $72 млн у казахского БТА-банка. Одним из подозреваемых по этому делу является Мухтар Аблязов.

По данным следствия, ему удалось провернуть сложную операцию, в которой были задействованы в том числе руководители "Евразия логистик". Они открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили договоры по которым казахский банк уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результатеАблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд.

Сам Аблязов сейчас находится в Лондоне. Ранее он был объявлен в розыск властями Казахстана за не менее масштабные хищения. Таким образом, из фигурантов нового дела под стражей оказались пока только руководители "Евразия лизинг".

Издание отмечает, что средства БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были использоваться в том числе на реализацию проекта о строительстве в Подмосковье (Домодедовский район) города-спутника Константиново.

Аблязов заявил «Коммерсанту», что возбужденные российскими следователями в отношении него уголовные дела – это "происки их казахских коллег". По словам бизнесмена, его проблемы связаны с "активной политической деятельностью и конфликтом с нынешними казахскими властями".

«Ведомости» напоминают, что в январе 2009 года правительство Казахстана приняло решение о национализации «БТА банка», обвинив Аблязова в хищениях и отмывании денег и объявив его в международный розыск. По словам главы нацбанка Казахстана Григория Марченко, из банка было выведено в общей сложности около $10 млрд.