Следственный комитет (СК) при МВД России предъявил обвинение генеральному директору ООО "Евразия логистик" Александру Волкову, директору по финансам этой же организации Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву и директору по экономике компании Алексею Белову, сообщили во вторник в пресс-службе СК при МВД.

"Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), ч. 4 ст. 174.1 (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), ч. 2, 3 ст. 327 (подделка и использование заведомо подложных документов) УК РФ", - говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 гг. бывший руководитель АО "БТА банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА банк" (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА банк" на сумму более 776,4 млн руб., около 19 млн евро и более $1,4 млрд без намерения их возвращать, сообщает СК при МВД.

По данным СК при МВД, Аблязов, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 г., предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА банк", предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями), однако довести до конца задуманное не удалось в результате состоявшейся 2 февраля 2009 г. национализации АО "БТА банк".

"После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму $2,4 млрд и зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ", - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.

"В результате чего АО "БТА банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве. В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия логистик" Трофимова", - информирует СК при МВД РФ.

Руководителям "Евразия логистик" предъявлено обвинение в мошенничестве