Орловское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту незаконного получения кредита (ч.1 ст. 176 УК РФ) в размере около 100 млн руб. в региональном отделении Центрально-Черноземного банка Сбербанка России (ЦЧБ СБ). По версии следствия, о которой „Ъ“ рассказала официальный представитель управления СКР Юлия Дорофеева, «неустановленный круг лиц» организовал операцию по получению двух займов для «одной из местных компаний». «Дело возбуждено по материалам, собранным местными чекистами. В ближайшее время в нем могут появиться подозреваемые», – добавила госпожа Дорофеева, не назвав конкретных людей, о которых может идти речь. Источники „Ъ“, знакомые с ситуацией, сообщили, что займы брало ООО «Орлен групп», вместе с ним «проблемными» должниками банка были еще три аффилированных между собой структуры – ООО «А-Инвест», ООО «Нефтяной альянс-строй» и ООО «Неоплан-Командор-Орел». В рамках расследования дела на прошлой неделе сотрудники СКР уже провели «следственные мероприятия» в здании регионального управления банка. «Фигурантами дела могут стать руководитель ООО «Орлен групп» Александр Вахрушев и несколько сотрудников банка», – добавил собеседник „Ъ“ на условиях анонимности. «Мы готовы во всем помогать следствию и надеемся, что наказание понесут все, кто его заслужил», – заявили „Ъ“ в ЦЧБ СБ. Источник в финорганизации уточнил, что дело возбуждено по факту невозврата кредитов, которые выдавались более четырех лет назад. «У нас в Орле была целая группа проблемных должников, аффилированных между собой. Им принадлежал небольшой нефтеперерабатывающий бизнес, на развитие которого они и брали заем», – рассказал собеседник в банке. Он добавил, что вопрос о возбуждении дела поднимался еще в 2008 году, но тогда в правоохранительных органах не нашли в ситуации с невозвратом кредита состава преступления: «Почему дело возбуждено именно сейчас, нам пока не очень понятно». Из материалов арбитражного суда Орловской области следует, что первые серьезные проблемы с возвратом займов у «Орлен групп» появились в конце 2007 года, когда банк обратился в суд с требованием взыскать долг. Тогда стороны завершили тяжбу мировым соглашением, которое, однако, исполнено не было, в итоге банк пытался в принудительном порядке взыскать долг с фирм. В 2009 году в «Орлен групп» было открыто конкурсное производство.

Евгений Селин

Коммерсантъ (Воронеж) №135 от 26.07.2011

Следователи вспомнили про старый невозврат Сбербанку