Теперь BNP Paribas может взыскать с них $100 млн

Группа «Русские машины» Олега Дерипаски упустила возможность отказаться от выплат банку BNP Paribas, кредитовавшему приобретение ею 20% Magna в 2007 году. Суд отклонил иск подконтрольной бизнесмену УК «Ингосстрах-Инвестиции», требовавшей признать недействительным договор гарантии, по которому «Русские машины» должны были компенсировать банку убытки от падения стоимости заложенных акций Magna. Юристы говорят, что это усилит позицию банка в Лондонском международном третейском суде, где он взыскивает с «Русских машин» около $100 млн.

Подконтрольная Олегу Дерипаске УК «Ингосстрах-Инвестиции» не смогло оспорить в арбитражном суде Москвы договор гарантии между ОАО «Русские машины» и банком BNP Paribas. Банк в сентябре 2007 года выдал Veleron Holding B.V (структура «Русских машин») около $1,54 млрд на приобретение 20% акций канадского производителя автокомплектующих Magna International. Условия кредита предполагали залог акций Magna и возмещение банку потерь от обесценивания залога в случае падения котировок Magna на NYSE. Кроме того, при падении стоимости акций более чем на 50% банк мог потребовать досрочного возврата кредита или обратить взыскание на залог.

Осенью 2008 года стоимость акций с момента сделки упала на 50,6%, и «Русские машины» получили от BNP Paribas margin call — требование внести дополнительное обеспечение обязательств Veleron Holding по кредиту. Таким обеспечением стал договор гарантии от 1 октября 2008 года, заключенный с целью не допустить реализации залога. Но на следующий день банк обратил взыскание на заложенные акции, впоследствии реализовав их. В августе 2010 года BNP Paribas обратился в Лондонский международный третейский суд с иском к «Русским машинам» о взыскании около $100 млн по договору гарантии (из них $87 млн основного долга). Следующее заседание по этому делу пройдет в сентябре.

По условию договора все споры, связанные с гарантией, должны рассматриваться Лондонским третейским международным судом. «Ингосстрах-Инвестиции» (управляет 0,14% акций «Русских машин» в интересах НПФ «Социум»), не являясь стороной договора, воспользовалась возможностью оспорить его в России. Компания 27 декабря 2010 года подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным договора гарантии. «Ингосстрах-Инвестиции» считает, что договор гарантии, как крупная сделка с заинтересованностью, должен был быть одобрен общим собранием акционеров «Русских машин», но голосования не было.

Представители банка настаивали в суде, что НПФ «Социум» сам аффилирован с «Русскими машинами» и господином Дерипаской и поэтому необходимость в одобрении им сделки отсутствовала. Юристы «Ингосстрах-Инвестиций» возразили, что в отношении фонда заинтересованность не может быть установлена в принципе, поскольку НПФ не ведут предпринимательскую деятельность, а инвестируют пенсионные средства. Представители «Ингосстрах-Инвестиций» не отрицают, что учредитель фонда — компания «Базовый элемент», однако это не означает, что учредитель как-либо влияет на деятельность фонда. В итоге вечером 8 августа суд отклонил иск.

Связаться с представителями BNP Paribas не удалось. Представили «Ингосстрах-Инвестиций» заявили “Ъ” о намерении обжаловать решение в апелляционном суде. Представитель «Русских машин» Елена Матвеева сообщила “Ъ”, что в компании в течение пяти дней хотели бы получить решение суда, чтобы увидеть его мотивировку. «Но в любом случае наше отношение к этому делу не меняется. Мы считаем эту сделку недействительной, поскольку она не получила корпоративного одобрения»,— заверила госпожа Матвеева.

Если решение первой инстанции вступит в силу, это может повлиять на рассмотрение спора в Лондоне. «Отказ российского суда признать недействительным договор гарантии усилит позицию банка в Лондонском третейском суде, хотя решение российского суда не является для него обязательным»,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Кроме того, добавляет он, попытки структур Дерипаски отказаться от исполнения обязательств негативно сказываются на их международной репутации.

Анастасия Горшкова, Егор Попов

Дело «Русских машин» признали гарантийным