Власти США, проводящие расследование о возможном манипулировании банками ставками LIBOR и аналогичной японской ставкой TIBOR, в качестве прецедента ориентируются на расследование в отношении энергетических компаний, в том числе American Electric Power, Mirant Energy Trading и Williams Power.

Энергетические компании обвинялись в нарушениях закона о товарных биржах, запрещающего передачу фальшивых данных, которые могут повлиять на цены сырья. Расследование длилось семь лет, в итоге министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения более чем двум десяткам трейдеров из нескольких нефтяных компаний. По утверждению прокуроров, ради собственной выгоды трейдеры предоставляли недостоверные данные о торгах Platts и другим поставщикам информации о рынках энергоресурсов, чьи индексы используются при расчете цен на природный газ и стоимости деривативов.

American Electric Power, Mirant Energy Trading и Williams Power в 2005–2007 гг. подписали соглашения об отсрочке судебного преследования, слушания по уголовным обвинениям были отложены на срок до конца 2008 г. В итоге по соглашению об отсрочке власти решили не предъявлять уголовные обвинения при условии, что компании будут полностью соблюдать мировое соглашение и заплатят $91 млн штрафа, некоторые трейдеры получили до 14 лет тюрьмы. Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), регулирующая ставки по фьючерсным контрактам и свопам, также заключила мировые соглашения по гражданским обвинениям более чем с 20 энерготрейдерами на сумму $300 млн.

Проверки в отношении ставок на межбанковском рынке также проводят CFTC и минюст США при участии властей Великобритании, Японии и ЕС. Власти выясняют, не было ли со стороны ведущих банков манипулирования ставками LIBOR и его японского аналога TIBOR в 2007–2008 гг. LIBOR, рассчитываемый Британской банковской ассоциацией (BBA), – главный ориентир стоимости денег. К нему привязана процентная ставка по финансовым продуктам во всем мире на $350 трлн. Все 16 банков, на основании котировок которых BBA рассчитывала ставку LIBOR по нескольким валютам в 2007–2008 гг., получили требования предоставить информацию.

С февраля число таких банков увеличено до 20. BBA отсекает пять самых высоких и пять самых низких значений ставок, на основе оставшихся рассчитывается средняя.

CFTC проверяет, были ли случаи, чтобы трейдеры выставляли заявки на фьючерсные контракты на иену и доллар, договорившись о нужных котировках с казначейством банка, которое принимает участие в определении ставок LIBOR, чтобы те двигались в нужном направлении. Регулятор также проверяет, не занижали ли банки ставки в информации, которую они подавали для расчета LIBOR, чтобы создать видимость лучшего финансового состояния.

Кроме того, власти смотрят на возможные антимонопольные нарушения.

Криминальный LIBOR