В деле Банка Москвы могут всплыть сотни сделок

В уголовном деле о хищении денежных средств в Банке Москвы могут появиться новые обвиняемые, сообщает сайт РИА «Новости» со ссылкой на следственный департамент МВД России.

В ведомстве уточнили, что в рамках этого дела, наряду расследований двух сделок, свидетелями по которым выступают экс-мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга предприниматель Елена Батурина, есть сотни других, по которым также будут проведены допросы, после чего действия обвиняемых получат юридическую квалификацию.

В конце 2010 года в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина, скрывшихся за границей, было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей. Вскрылось, что перед выдачей этой ссуды Банк Москвы проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 млрд рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров.

На вырученные деньги Банк Москвы кредитовал ЗАО «Премьер Эстейт», которое использовало кредит для покупки у структуры Елены Батуриной «ТД "Раменская"» 58 гектаров земли на западе столицы. Банк Москвы обвиняется сокрытии недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита.

Следственный департамент МВД России также подозревает Бородина и Акулинина в злоупотреблении полномочиями при сделке по купле-продаже акций «Инвестлеспрома». По данным ведомства, бывшие руководители банка заработали на сделке с принадлежащими им акциями 200 млн долларов.