В Москве задержаны шестеро членов «банковской ОПГ»

В пятницу в Москве полиция задержала участников «банковской ОПГ», которые вывели за границу и незаконно обналичили 20-25 млрд рублей, а не 2 млрд, как сообщалось ранее, передает «РБК».

По мнению начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова, эта озвученная цифра не окончательна.

В настоящее время установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы группировки, которые занимают ключевые и руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях. Члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, уже дали признательные показания. Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По словам Дениса Сугробова, подозреваемые предпринимают попытки развала доказательственной базы и административного давления на правоохранительные органы.

Поясняется, что речь идет о сотрудниках Мастер-Банка, Золостбанка, а также банка «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка. По местам жительства фигурантов дела и в их рабочих кабинетах проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе и печати госорганов.

По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, после чего переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7 процентов от суммы платежа.

Ранее в пятницу МВД сообщило, что в Москве арестован ряд руководителей российских банков. Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд рублей с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС.