В Сочи задержан бывший вице-президент «Мастер-Банка»

Бывший вице-президент «Мастер-Банка» Евгений Рогачев задержан в Сочи. Он подозревается в неаконной банковской деятельности, сообщает сайт РИА «Новости». По информации МВД, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.

Как сообщили в ведомстве, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей.

Рогачев был начальником управления корпоративного бизнеса «Мастер-банка» и 1 марта уволился по собственному желанию. В банке он проработал около года.

Оперативники 14 марта одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов этого дела, в том числе в помещениях «Мастер-Банка» и «Золостбанка», в результате было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность», которая предполагает до пяти лет заключения. Рогачев от следствия сначала скрывался, однако его местонахождение было установлено и бывший вице-президент «Мастер банка» был этапирован в Москву. Суд поместил его под домашний арест.