За незаконное обналичивание заочно обвинили и ищут сотрудницу Золостбанка

В среду Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) сообщило о предъявлении заочного обвинения и розыске начальника отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбины Плотниковой. По данным предварительного следствия, она являлась членом группировки, незаконно обналичившей более 2 млрд руб.

Альбине Плотниковой заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемая объявлена в розыск. Как считают в правоохранительных органах, она входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб.

В ГУЭБиПК рассказали, что в ходе обысков дома у госпожи Плотниковой и в ее банке были «обнаружены предметы и документы, а также информация на электронных носителях, подтверждающие ее противоправную деятельность».

Как ранее сообщали в ГУЭБиПК, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы обнальной схемы назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.

Сотрудниками ГУЭБиПК в марте одновременно было проведено 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», филиалах Судостроительного банка и КБ «Межрегиональный клиринговый банк» изъято более 500 печатей, среди которых гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также документы.

В апреле по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и двое его предполагаемых сообщников—сотрудников Золостбанка.

В Мастер-банке и других банках, где проводились следственные действия, ранее заявляли, что они имеют отношение к клиентам банка, а не самим финансовым учреждениям.

Николай Сергеев

В деле банкиров появилась заочница