А также на санкциях против Ирана и мексиканских наркокартелях

Власти США начали расследование против банка Unicredit в связи с возможным нарушением режима санкций против Ирана. Это не первый европейский банк, против которого в последние несколько недель американцы начали такое расследование. Один из банков, британский Standard Chartered, уже согласился выплатить США штраф в $340 млн. Неплохим источником дохода для американского бюджета могут стать и мексиканские наркокартели: в минувшие выходные стало известно, что в США начато расследование против крупнейшего британского банка HSBC, который подозревается в недостаточном контроле за операциями своих мексиканских клиентов.

На прошлой неделе стало известно, что власти США начали расследование против Unicredit, заподозрив его подразделения в операциях, которые идут в обход американских экономических санкций против Ирана. Впервые об этом со ссылкой на свои источники сообщила The Financial Times. В минувшую субботу Unicredit, не упоминая Иран, сообщил, что следствие ведут нью-йоркская прокуратура, Министерство юстиции и управление по контролю за зарубежными активами при Министерстве финансов США. Банк заверил, что полностью сотрудничает со следствием. Вопросы у американских следователей возникли к операциям немецкого подразделения Unicredit HVB, которое было куплено итальянцами в 2005 году. Более подробной информации о том, какие суммы фигурируют в деле и с какими именно иранскими организациями имели дело европейские банкиры, не сообщается.

В последнее время американские власти заметно активизировали свою деятельность по выявлению операций крупнейших зарубежных банков с Ираном. Такие расследования нередко заканчиваются тем, что банкиры предпочитают выплатить властям компенсацию, чтобы прекратить дело и продолжать беспрепятственно вести бизнес в США. В поле внимания американских властей уже попали британские банки Royal Bank of Scotland и Standard Chartered, а также немецкий Commerzbank. Широкий резонанс вызвало дело вокруг Standard Chartered. Напомним, в начале августа власти штата Нью-Йорк заявили, что британский банк мог скрывать свои трансакции с Ираном на общую сумму $250 млрд. Власти пригрозили инициировать процесс отмены лицензии на деятельность Standard Chartered в штате Нью-Йорк, после чего акции банки рухнули в цене более чем на 20%. Спустя несколько дней банк сообщил, что договорился с властями о прекращении этого дела в обмен на компенсацию в $340 млн. На прошлой неделе, после того как стало известно о начале расследования против Commerzbank, немецкий банк выпустил заявление о том, что расследование может привести к выплате штрафа.

Впрочем, получить от банков крупную сумму в госбюджет американские регуляторы могут не только благодаря поиску информации о нарушении банкирами санкций против Ирана. В минувшие выходные The New York Times сообщила, что следователи начали расследование против крупнейшего британского банка HSBC по подозрению в отмывании средств для мексиканских наркокартелей. Со ссылкой на осведомленные источники сообщается, что банкиров подозревают в недостаточном контроле за операциями некоторых мексиканских клиентов, которые могут быть связаны с местными наркобаронами. В июле HSBC уже предупредил, что выделил около $700 млн на возможные издержки в связи с расследованиями, которые ведут против него американские власти по подозрению в связях со странами и организациями, против которых действуют экономические и политические санкции.

Евгений Хвостик

Американские власти заработают на европейских банкирах