В Тверской области задержаны подозреваемые в многомиллионных финансовых махинациях

Сотрудники полиции Центрального федерального округа и Тверской области задержали четверых подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, ежегодный оборот махинаторов оценивается в сумму свыше 400 млн рублей, сообщает сайт Главного Управления МВД по ЦФО.

По данным следствия, задержанные с 2010 года в интересах различных коммерческих структур переводили по различным фиктивным основаниям денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций и обналичивали их. Клиентами подозреваемых были представители коммерческих организаций Московской, Тверской и Ярославской областей, отмечается в сообщении.

В результате проведенных обысков изъяты уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы коммерческих структур, фиктивная финансовая отчетность.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). В настоящее время идут мероприятия по установлению остальных участников группы.

Интерфакс-Россия